洗黑錢
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前年至今年8月 53人涉洗黑錢被控
(吉隆坡4日訊)全國總警長丹斯里阿都哈密說,從前年至今年8月,共有53人涉及洗黑錢活動而被控,並面對663項控狀。他接受國文《馬來西亞前鋒報》星期刊訪問時指出,
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大眾銀行:對洗黑錢零容忍 致力打擊金融犯罪
(吉隆坡22日訊)大眾銀行強調,該銀行將繼續致力於打擊金融犯罪,並將與管制當局合作,以維護金融體系的完整性。大眾銀行董事經理/首席執行員丹斯里拿督斯里鄭亞历於今
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認了非法直銷洗黑錢 滿星雲遭罰900萬
(吉隆坡1日訊)滿星雲(Monspace)大馬有限公司及Monspacemall有限公司承認非法進行直銷生意、推廣金字塔計劃及洗黑錢3項控狀,被吉隆坡地庭判處罰
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涉洗黑錢非法集資 金玉華判罰4.5億令吉
(吉隆坡4日訊)大馬金玉華有限公司4名董事於去年因洗黑錢及非法集資,而被上訴庭維持判處監禁8年及罰款100萬令吉後,該公司再因同樣控狀被高庭判處罰款4億5000
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接電話被指涉洗黑錢 退休人士被騙走16萬
(檳城17日訊)退休銀行職員誤信電話詐騙,以為自己涉洗黑錢活動,20天內接連轉賬16萬7999令吉50仙,才驚覺自己上當。檳島西南區警區主任安峇拉甘今日發文告說
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馬斯蘭控洗黑錢給假口供 撤訟申請24日裁決
(吉隆坡9日訊)巫統笨珍區國會議員拿督斯里阿末馬斯蘭欲的撤銷其洗黑錢及給假口供提控申請,地庭擇定於7月24日作出裁決。主控官莫哈末慕克再尼說,被告理應在控方還沒
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77歲董事控洗黑錢 否認有罪 3萬保外
(吉隆坡8日訊)一名公司董事今日在地庭被控洗黑錢,所涉金額超過900萬令吉。77歲的劉國倫(譯音)是發展商Semenyih Jaya私人有限公司的董事;他在通譯
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涉洗錢80萬 4兄弟姐妹120萬保外
(怡保25日訊)兄弟姐妹4人涉及總額180萬2455令吉63仙洗黑錢活動,今日被控上怡保地庭,共面對100項控狀。他們皆表示不認罪,法庭允許4人共以120萬令吉
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