洗黑錢
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假官員來電指涉洗黑錢 女商人被騙近600萬
(香港21日綜合電)港媒周五報道,一名47歲馬來西亞籍女商人誤墜假冒官員電騙案,被騙992萬港元(約597萬令吉)。香港01報道,事主於上周五(14日)報案,指
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巴基斯坦總理父子涉洗黑錢案 法院裁定兩人無罪釋放
巴基斯坦總理夏巴茲·謝里夫(圖)及兒子哈姆紮被控貪污和洗黑錢案件,他們的代表律師周三表示,當地法院已經裁定兩人無罪釋放。美聯社報道,巴基斯坦時任總理伊姆蘭汗執政
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認煽動及洗黑錢 港網台主持判囚32個月
香港網台主持“傑斯”尹耀昇涉在網台節目“不上頻道”上煽惑他人推翻中國共產黨、宣揚港獨、推動“35+初選”及支持潛逃台灣的“罪犯”,結果被控發表煽動言論,並聯同助
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誤信捲入洗黑錢 媽媽責罵才清醒 女老師痛失4萬儲蓄孩子未來基金
報導:洪健翔(檳城21日訊)前幼兒園老師誤接欺詐電話,對方指她捲入洗黑錢案,鬼使神差下她前後將4萬令吉匯入了錢驢的戶頭。後來對方還要她繳付2萬令吉的擔保金她唯有
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借出戶頭洗黑錢230次 獅城青年判監3個月2週
(新加坡20日訊)法國籍男子接到假冒高庭職員的詐騙電話,結果銀行戶頭被挪走77萬元(新幣,下同),部分款項轉入一名青年的銀行戶頭。調查揭露這名青年借出戶頭給不法
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誤陷洗黑錢電話騙局 女子痛失13500血汗錢
(新山24日訊)疫情爆發後兩年來沒返鄉,一名華裔女子在終於安排好回鄉的前段日子,卻墜入詐騙集團的“銀戶被盜用洗黑錢”電話騙局,被騙走1萬3500令吉血汗錢,只能
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90項洗黑錢控狀撤銷 律師獲釋 不等於無罪
(吉隆坡15日訊)地庭宣判,一名面對90項超過900萬令吉洗黑錢指控的律師獲釋,但不等於無罪(DNAA)。馬新社報道,法官西蒂阿米娜今日批准,也是律師的申請人郝
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陳同佳6月已離開警方安全屋 管浩鳴:新住處“不易與市民接觸”
涉在台灣殺害女友潘曉穎的嫌犯陳同佳,因洗黑錢罪在港服刑後出獄已近兩年,仍未兌現赴台自首的承諾。協助陳同佳的聖公會教省秘書長管浩鳴周三(13日)證實,警方經評估後
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控洗黑錢失信案 賽沙迪維持不認罪立場
(吉隆坡10日訊)前青年及體育部長賽沙迪在柔佛州新山地庭被控涉嫌不當挪用政黨總共10萬令吉資金案,今日移交至吉隆坡地庭審理。面對兩項2001年反洗黑錢、反恐怖主
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【從大馬引渡美國】朝鮮人控洗錢 首次出庭應訊
(華盛頓23日綜合電)美國司法部週一公布,由馬來西亞引渡到美國受審的朝鮮公民文哲明(譯音,Mun Chol Myong),已經就洗黑錢罪名首次出庭應訊。文哲明也
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