洗黑錢
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第一次被控4罪 第二次被控3罪 第三次被控25罪 350萬保外 納吉面對32罪 面對20罪 羅斯瑪料今被控
(吉隆坡20日訊)前首相拿督斯里納吉今日下午被控4項總額為23億令吉的貪污罪狀,而這筆被指匯入其個人銀行戶頭的資金,疑似源自一個馬來西亞發展公司(1MDB)。此
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假警致電指洗黑錢 廚師心慌被騙3萬
(關丹17日訊)不法分子冒充警方人員致電一名44歲廚師,指對方涉及撞後逃、洗黑錢等案件,令對方感到心慌,最終騙走該名廚師3萬令吉積蓄。彭亨州警察總部商業罪案調查
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面試墜騙局 交出扣賬卡 賣車員戶頭被盜洗黑錢
(吉隆坡27日訊)25歲的汽車銷售員申訴,他在面試過程時誤信對方而交出銀行扣賬卡讓相關人士辦理“支付薪水”的手續;不料原來這是一個騙局,其資料遭不法集團盜用為洗
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出手了 涉盜用一馬公司18億 劉特佐偕父控洗黑錢
(八打靈再也24日訊)劉特佐偕父親被控!總檢察署以8項洗黑錢罪名提控大馬富商劉特佐,涉及盜用一馬公司高達18億7818萬3908令吉款項,而其父親丹斯里劉福平也
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加控3洗黑錢罪 沿用上次保金 免再繳錢 納吉保外
(吉隆坡8日訊)相隔一個月,前首相拿督斯里納吉在SRC國際公司案,被“追控”多3項洗黑錢罪名,涉及款項為4200萬令吉。納吉今早8時許身穿灰色西裝、綠色領帶及白
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納吉加控3洗黑錢罪 個人戶頭接收逾千萬
(吉隆坡8日訊)前首相拿督斯里納吉今早被帶上法庭,追加3項涉及洗黑錢的控狀。納吉所面對的失信、濫權及洗黑錢罪名一旦成立,可被判處入獄125年及罰款2億1000萬
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