洗黑錢
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面對12控狀 前CEO控洗黑錢103萬
(亞羅士打24日訊)某汽車研究院前首席執行員涉嫌在2021年和2022年涉及12項洗黑錢活動,今早在亞羅士打第二地庭面控時否認有罪,要求審訊。被告是拿督莫哈末馬
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涉洗黑錢偽造文件 玻前大臣明面控
(加央9日訊)一名擁有拿督斯里頭銜的玻璃市州前州務大臣,預料將於明日(週一)被大馬反貪會提控上玻州加央地庭。根據布城反貪會通訊策略組在玻州媒體群發出的通知,大馬
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涉用218萬換取MRT工程 董事被控行賄洗黑錢
(沙亞南29日訊)一家負責捷運線路(MRT)建設工程的建築公司董事,被控透過中間人向大馬捷運公司(MRT Corp)首席執行員行賄65萬5766新元(218萬令
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假警指涉洗黑錢 農夫接2電話失7.3萬
(加央28日訊)2通假警電話,農夫痛失7萬3000令吉!亞婁警區主任莫欣說,64歲受害者於24日,接到一名自稱在檳城警察總部任職的“警長”沙哈的電話,指受害者涉
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本地影視圈遭指洗黑錢 林德榮憤怒報警:不要亂講
(吉隆坡16日訊)大馬藝人兼MY DJ林德榮不忿大馬影視圈遭抹黑為“洗黑錢”操作,昨晚憤而報警,他氣極表示:“我很想知道我國電影圈究竟有多糟糕”!林德榮駁斥有關
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控12宗洗黑錢涉款1200萬 兩被告繳150萬獲釋
(新山12日訊)兩名面對12宗總數1200萬令吉洗黑錢控狀的被告,繳付總數150萬令吉罰款後,控方撤銷控狀,而地庭法官法蒂瑪紮哈里則宣判被告無罪釋放。LY冷凍食
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涉千萬洗黑錢案 被告繳150萬罰款獲撤控
(新山12日訊)早前被控收取1290萬令吉不當收益的一家冷凍肉類公司及其兩名職員,在繳付150萬令吉罰款後,獲控方撤回所有控狀,今日在新山地庭無罪釋放。根據控狀
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網上應聘兼職掉騙局 女學生 “借”戶頭卷入洗黑錢
(加影2日訊)網上招聘打字員,毫無社會經驗的女學生應聘並付了新人費,職務變成財務工作,結果兼職3個月,被不法分子利用當錢騾,“借”她銀行儲蓄戶頭轉帳逾百次,每次
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創立及領導犯罪集團等罪成 “洗米華”判監18年
(澳門18日綜合電)綽號“洗米華”的澳門太陽城集團創辦人周焯華,被控創立及領導犯罪集團、非法賭博及洗黑錢等共289項罪名,週三早(18日)在澳門初級法院宣判,他
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“警官”致電指洗黑錢 老婦墜澳騙失14萬
(實兆遠17日訊)一名自稱為警官的騙徒通過電話向一名66歲馬來婦女行騙,指她涉及洗黑錢活動,結果,後者被騙走14萬令吉。曼絨警區主任諾奧馬說,曼絨警察總部是於周
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