洗黑錢
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一馬案涉及交易金額 控方申請修改3控狀
(吉隆坡24日訊)前首相拿督斯里納吉被控一馬公司(1MDB)洗黑錢和濫權案的控方團隊,今日申請修改此案中的其中3項控狀,分別是1項濫權控狀以及2項洗黑錢控狀。此
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吳煥華今獲保釋 警方凌晨再捕多一人
(八打靈再也23日訊)涉嫌洗黑錢活動被捕的MYAirline聯合創辦人兼大股東拿督吳煥華,在今日延扣期屆滿後獲準保釋,而警方也同時逮捕另一名男子歸案助查。全國警
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“吳警官”致電指洗黑錢 女書記被騙30萬
(美里30日訊)砂州一名50余歲女書記接到自稱為“吳警官”的來電,對方指她涉及洗黑錢,女書記因驚慌害怕而依照對方指示,將30萬令吉匯入一個新開的戶頭,過後卻發現
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慕將申撤另3洗錢罪 控方申請7案同審 1129過堂
(吉隆坡19日訊)前首相丹斯里慕尤丁將入稟法庭,申請撤銷另外3項總額2億令吉的Jana Wibawa案洗黑錢控罪。其代表律師拿督鄭寶德稟告法庭,辯方是根據刑事程
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潔蒂:國行建議向1MDB罰款2300萬 “總檢察長減低至1500萬”
(吉隆坡28日訊)國家銀行前總裁丹斯里潔蒂供稱,國行針對一馬公司(1MDB)當年無法取回在海外的資金以及說明資金的狀況,建議向1MDB處以的罰款數額是2300萬
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【1MDB洗黑錢濫權案】高庭明裁決 主審法官是否退審
(吉隆坡17日訊)高庭擇定明日,就前首相拿督斯里納吉要求拿督科林勞倫斯退審其被控一馬公司(1MDB)洗黑錢和濫權案的申請,作出裁決。此案於2019年8月28日開
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獅城10人涉偽造文件和洗黑錢 涉款總額約10億新元
(新加坡16日訊)10名疑涉及偽造文件和洗黑錢等罪行的外國人,昨日遭新加坡警方逮捕,涉案財物總值約10億元,相信是有史以來涉款最大的犯罪活動金額。《聯合早報)報
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【1MDB洗黑錢和濫權案】否認劉特佐常為家人煮意面 潔蒂:這說法荒謬可笑
(吉隆坡15日訊)前國家銀行總裁丹斯里潔蒂否認在逃大馬富商劉特佐習慣性在周末前往她家,為她的家人烹煮意大利面。她說,這說法是荒謬可笑,這從未發生過,她與劉特佐沒
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4濫權案獲撤銷 慕尤丁仍有3洗黑錢控狀在身
(吉隆坡15日訊)雖然高庭今日宣判前首相丹斯里慕尤丁面對4項濫權控狀,獲無罪釋放,但他還有3項洗黑錢控狀在身。慕尤丁是於3月10日在吉隆坡地庭面對6項濫權受賄及
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指涉洗黑錢人口販賣 女講師被騙逾53萬
(怡保14日訊)38歲女講師接詐騙電話,痛失逾53萬令吉!慕亞林警區主任莫哈末哈斯尼警監今天發布文告指出,商業罪案調查組在8月12日接到來自丹絨馬林的受騙者報案
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