洗黑錢
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洗黑錢案上訴被駁回 朝鮮男將引渡美
(布城9日訊)隨著聯邦法院駁回上訴,一名被控洗黑錢和串謀洗黑錢的朝鮮男子,將從本地被引渡至美國受審。據法新社報道,這名朝鮮男子為文哲明(譯音,Mun Chol
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控方加重洗黑錢提控 扎希不認罪
(吉隆坡9日訊)前副首相拿督斯里阿末扎希涉嫌挪用健康思維基金案,控方修改第27項控狀,即增加涉嫌款項及支票數目後再次提控,而阿末扎希同樣否認有罪。通譯員在本案於
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控25項180萬洗黑錢罪 保險培訓員3萬保外
(沙亞南15日訊)一名保險培訓員被控涉及總額逾180萬令吉的25項洗黑錢罪名,今日被控上沙亞南地庭,惟被告對所有控狀皆不認罪,法官最終允準被告以3萬令吉由一人保
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查429洗黑錢案 3年充公17億資產
(吉隆坡6日訊)警方過去3年,在429個涉及洗黑錢的案件中,充公了17億令吉的資產。全國商業罪案調查部反洗黑錢與反恐融資(AMLA)組主任法茲里沙高級助理總監指
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“拿督警官”來電指洗黑錢 主婦200萬積蓄遺產沒了
(馬六甲26日訊)49歲家庭主婦墜“澳門騙局”,接獲自稱警方的來電指她涉及販賣毒品和洗黑錢活動後,慌張下被騙走積蓄及家人遺產,痛失逾兩百萬令吉。這起事件發生於本
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假警指涉洗黑錢 退休公僕被騙2萬
(馬六甲14日訊)一名70歲退休公務員日前接到詐騙電話,指他涉及洗黑錢活動,他在慌亂下被假冒警員的老千騙走2萬令吉。甲州商業罪案調查組主任順德拉拉占發文告指出,
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假警來電指洗黑錢 退休教師痛失182萬
(芙蓉24日訊)電話詐騙案沒完沒了,一名退休教師誤墜圈套,共進行了148次匯款和提款,被騙走百萬令吉。森州警察商業罪案調查組主任艾比發表文告指出,一名來自波德申
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29警涉洗黑錢案被查 最高階副總監 警長存款百萬
(沙亞南14日訊)藝人代澳門騙局集團洗黑錢案,至今有29名警官及警員,包括一名警階為副總監的高級警官在接受全國警察廉正與標準執行部的調查,預料在2021年1月完
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涉包庇賭博洗黑錢 10黑警將遭紀律處分
(吉隆坡13日訊)超過10名警官和警員,包括階級為高級助理總監的高級警官,或因涉嫌包庇非法賭博和洗黑錢活動,而遭警隊採取紀律行動對付。對此,警隊紀律委員會將在聽
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藝人代澳門騙局集團洗黑錢案 警申請延扣3嫌犯
(八打靈再也11日訊)3名涉嫌“藝人代澳門騙局集團洗黑錢”案遭反貪會拘捕的人士,警方將在明天申請延扣他們。全國刑事調查部總監拿督胡茲爾今晚發文告指出,警方是於今
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