洗黑錢
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查1MDB醜聞案 納吉或控洗黑錢挪用資產
(吉隆坡16日訊)《路透社》引述消息稱,負責調查1MDB醜聞的有關當局,正考慮向納吉提出控訴。納吉或以洗黑錢及非法挪用資產的罪名遭到提控。總檢察長湯米湯姆斯指出
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米都護士長控洗黑錢 2女被告為移民局官員妻姐
(吉隆坡7日訊)2名女子涉嫌洗黑錢逾100萬令吉,今日被控上吉隆坡地庭,其中一人是在亞羅士打政府醫院任職護士長的移民局官員的妻子,她們否認有罪。被告諾拉斯金(4
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若刑警一哥涉洗錢 副內長:澳應提控
(新山3日訊)內政部副部長拿督諾加茲蘭說,全國刑事調查部總監拿督斯里旺阿末如果涉及貪污洗黑錢活動,就該被採取行動展開調查和對付;如果沒有,那就代表這不是一宗案件
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收賄兼洗黑錢 前銀行經理控10罪
(新山28日訊)32歲前銀行業務發展經理涉嫌收賄29萬400令吉,作為批准一家工廠5個地段貸款,過後再把賄金轉移至不同人的戶口,牴觸反貪污和冼黑錢罪行。 &nb
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假公安要求助查洗黑錢 一週騙光老婦1500萬
(新加坡19日訊)家住組屋卻擁有540萬新元(逾1500萬令吉)身家,退休老婦陷入假公安騙局,畢生積蓄一週內被騙光,其中一名大馬嫌犯今早被控!警方昨天發表文告指
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借戶頭當心被洗錢 律師警告勿成共犯
(檳城15日訊)不法集團洗黑錢的方式五花八門,近來相中民眾想輕鬆賺快錢的心態,而在社交媒體上公開要求借用銀行戶頭,有意賺快錢者首要繳交至少200令吉的會員費,操
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金玉華4董事涉洗黑錢案 控狀混淆案展下月審
(布城11日訊)4名金玉華(Genneva)有限公司董事被控洗黑錢高達1億4100萬令吉的案件,基於控狀出現混淆,控辯雙方需時釐清4名被告所面對的224項洗黑錢
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行李藏48萬元美鈔 空姐圖運黑錢赴港被捕
(新德里11日訊)印度偵破一個利用空姐走私外匯到香港的洗黑錢集團,在一名空姐行李箱內起獲48萬美元(約191萬令吉)現鈔。 印度稅收情報署(DRI)本月8日凌晨
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涉洗黑錢逾402萬 移民官再控8罪
(北海5日訊)移民局官員涉嫌貪污及洗黑錢402萬3337令吉,今日被反貪會控上北海法庭,被告否認有罪,法官將案定在2月13日進行移交文件程序。被告莫哈末凱裡(3
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