涉洗黑錢被控前經理不認罪

2018-08-21

（吉隆坡21日訊）涉嫌3萬5500令吉的洗黑錢活動，在馬來西亞航空有限公司（MAB）委任為班機延誤的乘客提供餐券的公司任職的前經理，今日被提控上庭。

偽造文件向MAB索款

45歲被告諾阿芬迪是Golden Bag Corporation私人有限公司前經理，他被指使用偽造文件向MAB索款，較後將款項轉入他旗下的公司。

被告對所面對的兩項控狀都否認有罪。由於沒有擔保人出庭，被告因此被收押監獄。

被告面對的首控狀，指他於2015年9月21日至12月29日期間，在吉隆坡蜆殼大廈的興業銀行分行，從Raisha Gold Venture公司的銀行戶頭獲取18萬8000令吉的非法款項，這筆款項是從洗黑錢活動所得。

次控狀指被告於2016年1月6日至5月19日，在相同地點，從Raisha Gold Venture公司的銀行戶頭獲取54萬7500令吉的非法款項。

被告是在《2001年反洗黑錢與反恐融資法令》4（1）（b）條文下被控；一旦罪成，可以被判處坐牢不超過15年，也可被罰款不超過非法款項的5倍，或罰款500萬令吉，視何者為高。

主控官聶哈斯林達副檢察司沒有向法庭提出任何保外條件，並申請將此案移交沙亞南地庭聯合審訊，並獲地庭法官顏志強的批准。

聶哈斯林達在休庭後說，被告之前是在《刑事法典》420條文（欺騙）罪名下被控。

案件將於9月18日過堂。