查429洗黑錢案 3年充公17億資產
（吉隆坡6日訊）警方過去3年，在429個涉及洗黑錢的案件中，充公了17億令吉的資產。
全國商業罪案調查部反洗黑錢與反恐融資（AMLA）組主任法茲里沙高級助理總監指出，警方從2018年至2020年，在涉及洗黑錢的案件中，所充公的資產包括1.26億令吉現金、480萬令吉的支票、304輛交通工具、87個房產單位以及4020個銀行戶頭。
法茲里沙向《陽光日報》指出，警方共開啓429個調查檔案，凍結4758個銀行戶頭、53萬5418令吉59仙的信托基金、285輛交通工具、65個價值8.89億的房地產（不包括2億3200萬令吉公司股票）被凍結。”
他說，在凍結這些財產後，反洗黑錢與反恐融資組將會展開調查，隨後再充公資產 。
他披露，AMLA在過去3年內共逮捕了35人（24男11女），這些人涉及了435宗提控案件，其中最大的案件就是一馬發展公司（1MDB）。
法茲里沙指出，任何可能涉及洗黑錢活動案件，查案官將援引反洗黑錢及反恐融資法令第44條文凍結相關人士的銀行戶頭、交通工具和房產長達90天，以阻止任何涉及犯罪的匯款被轉移。在凍結過程結束後，警方可扣押資產長達12個月，時間從扣押日期算起。
他說，迄今，AMLA列出51條法令中的424種嚴重罪行是屬於AMLA調查範圍。
AMLA凍結案件數據
2018年
調查檔案 – 127
銀行戶頭 – 1803個
交通工具 – 158輛
房產 – 25個單位
總金額達3億8200萬令吉
2019年
調查檔案 – 138
銀行戶頭 – 1103
交通工具 – 72輛
房產 – 30個單位
股票 – 1億2900萬單位
總金額達2億8400萬令吉
2020年
調查檔案 – 164
銀行戶頭 – 1852
信托基金 – 53萬5418令吉59仙
交通工具 – 55輛
房產 – 10個單位
股票 – 1億300萬單位
總金額達2億2200萬令吉
過去3年內（2018年至2020年）凍結案件數據
調查檔案 – 429
銀行戶頭 – 4758
信托基金 – 53萬5418令吉59仙
交通工具 – 285輛
房產 – 65個單位
股票 – 2億3200萬單位
總數8億8900萬令吉（包括2億3200萬股票單位）
AMLA充公案件數據
2018年
銀行戶頭 – 1665
交通工具 – 84輛
房產 – 46個單位
現金 – 180萬令吉
銀行支票 – 210萬令吉
其他 – 31萬5995令吉
總數 – 3億8500萬令吉
2019年
銀行戶頭 – 1043
交通工具 – 113輛
房產 – 27個單位
現金 – 1億1700萬令吉
銀行支票 – 250萬令吉
其他 – 5億7700萬令吉
總數 – 12億令吉
2020年
銀行戶頭 – 1312
交通工具 – 107
房產 – 14
現金 – 750萬令吉
銀行支票 – 2萬0429令吉87仙
股票 – 1億5600萬單位
總數 – 1億4300萬令吉（不包括1億5600萬股票單位）
過去3年（2018年至2020年）內充公數據
銀行戶頭 – 4020
交通工具 – 304輛
房產 – 87個單位
現金 – 1億2640萬令吉
銀行支票 – 480萬令吉
其他 – 5億7700萬令吉
股票 – 1億5600萬單位
總數 – 17億令吉（不包括1億5600萬股票單位）