洗黑錢
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涉洗黑錢66萬元 愛心基金職員夫婦被控
(吉隆坡18日訊)愛心基金會(Yayasan Nurul Yaqeen)前執行會計師米米凱拉妮與丈夫莫哈末邵菲,因觸犯洗黑錢控罪雙雙被控,涉及金額65萬8769
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涉助籌集發展核武資金 美訴28朝鮮人5中國人
(華盛頓29日訊)美國司法部以洗黑錢及銀行詐騙等罪名,起訴28名朝鮮人及5名中國公民。他們被指為被列入黑名單的朝鮮國營外貿銀行(FTB)逃避制裁,協助朝鮮籌集發
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攜50萬現金驅車入境 3女子涉洗黑錢被扣
(怡保12日訊)霹靂州關稅局官員上週五在高烏關卡檢查入境車輛時,逮捕3名涉嫌洗黑錢的泰籍與大馬籍女子,起獲市值約50萬令吉的馬幣和泰銖。 霹靂州關稅局局長莫哈末
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反稀土分子吳愛玲 流傳疑洗黑錢被捕
(關丹28日訊)近日有消息在臉書流傳,指積極參與反稀土的活躍分子吳愛玲(Irene Yn)疑在韓國洗黑錢被捕。 署名“JunnXynn Theng”的網民日前在
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內長:註冊局通過新倡議 鑑定洗黑錢援恐社團
(布城16日訊)內政部長丹斯里慕尤丁說,為杜絕洗黑錢以及為恐怖活動提供資金,社團註冊局將通過“新非盈利組織金融環境管理”的新倡議,鑑定被濫用來進行洗黑錢與資助恐
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收賄520萬助獲政府工程 阿都阿茲控9罪
(吉隆坡16日訊)涉嫌接受一家公司高達520萬令吉賄賂,以協助該公司獲取多項政府工程,巫統華玲區國會議員拿督斯里阿都阿茲因此於今日在地庭被控9項罪名,而其胞兄阿
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涉嫌洗黑錢案過堂 通譯員口誤指羅斯瑪認罪
(吉隆坡19日訊)移交高庭聆審的前首相拿督斯里納吉夫人拿汀斯里羅斯瑪涉嫌洗黑錢709萬7750令吉案,今日在過堂時,通譯員向羅斯瑪讀出控狀時,竟因口誤而說羅斯瑪
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