涉洗黑錢66萬元 愛心基金職員夫婦被控

基金會是首相丹斯里慕尤丁創立。

兩名被告今日一起在吉隆坡高庭面控，米米凱拉妮面對3項控狀，莫哈末邵菲則是20項控狀，兩人有其中3條控狀是相同的，兩人對於所有控狀都表示不認罪。

基金會由慕尤丁創立

控狀都是在2001年反洗黑錢、反恐怖主義融資及非法活動收益法令第4（1）（b）條文下提控，罪成可在第4（1）條文下判處不超過15年監禁、不少過非法資金的5倍罰款或500萬令吉罰款，視何者為高。

莫哈末邵菲（37歲）為本案第一被告，他也是人民信托局（MARA）職員，米米凱拉妮（35歲）為本案第二被告，她於一年前已辭去基金會職位，目前是家庭主婦。

兩名被告代表律師諾依茲娃妮要求降低保釋金，因為第一被告月薪僅2000令吉，育有3名孩子，第二被告懷孕5個月及患有高血壓，自當局於一年前展開調查後，兩名被告及他們的母親及4名弟妹的銀行賬戶已經被凍結。

法官哈斯布拉決定把保釋金定為每項控狀3萬5000令吉，另外需一名擔保人及把護照交由法庭保管。第一被告的保釋金為70萬令吉，而第二被告則是10萬5000令吉。

案定於下月13日過堂。

兩名被告的3項共同控狀是他們分別於2013年12月13日、2014年8月28日及2015年5月25日，動用了兩人在伊斯蘭銀行聯名戶頭的3萬3356令吉53仙、9萬1052令吉及15萬令吉，這筆錢源自非法活動。

至於第一被告單獨面對的17個控狀，當中最早的銀行交易記錄是從2015年1月18日開始，最後則是2018年12月19日，當中涉及第一被告把個人戶頭的錢提取及使用、把錢轉移到他處及通過其個人戶頭收到錢。

根據17個控狀，涉案錢額都是涉及被告的個人戶頭，所有控狀都指出，涉及的金額是來自非法活動。