借出戶頭洗黑錢230次 獅城青年判監3個月2週

（新加坡20日訊）法國籍男子接到假冒高庭職員的詐騙電話，結果銀行戶頭被挪走77萬元（新幣，下同），部分款項轉入一名青年的銀行戶頭。調查揭露這名青年借出戶頭給不法分子洗黑錢多達230次，至少31名受害者報警。

新媒報道，涉案的24歲青年潘志豪（譯音）承認一項欺騙和一項妨礙司法公正的罪狀，另一項濫用電腦法令的控狀交由法官下判時一並考慮。他在昨日被判坐牢3個月又2週。

根據案情，22歲的劉錦元（譯音）在2021年8月找上被告，並介紹一個賺快錢的方式，被告只要幫忙開設銀行戶頭，並借出戶頭用來投資加密貨幣，就可以收到一筆“盈利”。案情沒提到被告與劉錦元的關係。

8月20日，被告按指示欺騙華僑銀行批準他開設戶頭，接著把戶頭資料交給劉錦元和一個陌生人，結果被告的戶頭被用來接收贓款。

報道指出，一名47歲法國男子在8月25日報警，指他早前接到一名自稱是高庭職員的來電，對方稱他名下的公司因涉及非法勾當而被調查，要他提供銀行戶頭資料，結果他後來發現戶頭內有7個未經授權的轉賬記錄，共77萬元被轉走。

調查顯示，這筆77萬元款項中，9萬8000元被轉入被告的銀行戶頭。進一步調查也發現，被告的戶頭總共接收了24萬8327元，前後進行了230次轉賬，警方也因此接獲至少31名受害者的報案。

警方接獲報案後，隨即凍結被告的戶頭，但當時大筆款項已被轉走，戶頭內只剩下約67元。

同年8月至9月之間，劉錦元也指示被告刪除兩人的對話記錄，盡管被告當時心存懷疑，但他仍按指示照辦。被告落網時，警方只從被告的手機找回一部分的對話內容，被告因此犯下妨礙司法公正的罪行。