2洗錢罪釋放但不等同無罪 巫統律師地庭重提控

“我的當事人去年在地庭面對洗黑錢控狀時，獲允以50萬令吉保外候審，該筆保釋金至今仍在法庭的保管之中。”

“我提議，希望法庭允許我的當事人今天先繳付5000令吉，餘額等待法庭行政透過內部轉移較早前繳付的50萬令吉保釋金。”

而控方對辯方提出的20萬令吉保釋金無異議。

20萬令吉保外候審

承審此案的地庭法官阿茲曼同意，讓哈法立占由一人以20萬令吉保外候審，同時被告今日先繳付5000令吉，餘額需在明午12時前繳付，也諭令他交出護照予法庭保管，直到案件審結。

他補充，他獲知法庭的行政程序可在今天或明午完成，其餘30萬令吉將歸還給哈法立占。

研究新控狀探討申請移高庭審

哈斯納在庭外針對新控狀聲稱，辯方將研究有關控狀，以探討是否要申請將此案移交高庭審理。

哈法立占則在案件結束後受詢時表示，他目前仍是巫統法律顧問，負責納吉的民事案件已完畢。

哈法立占的新舊控狀及刑罰

舊控狀及刑罰：

首控狀指哈法立占在2014年4月16日至11月4日之間，於吉隆坡世界貿易中心（PWTC）的聯昌銀行分行，涉及兩項洗黑錢交易，將1150萬令吉非法款項，透過兩張屬於納吉的大馬伊斯蘭銀行支票，匯入Hafarizam Wan&Aisha Mubarak律師樓的銀行會計系統（Client Account）。

第二控狀則指，被告在2015年2月12日在相同地點，將350萬令吉的非法款項，透過一張屬於納吉的大馬伊斯蘭銀行支票，匯入Hafarizam Wan&Aisha Mubarak律師樓的銀行會計系統。

他因此抵觸2001年反洗黑錢、反恐融資法令第4（1）（a）條文。一旦罪成，可被判處監禁最高15年，及罰款不超過涉及款項的五倍或罰款500萬令吉，視何者為高。

★新控狀及刑罰：

首控狀指哈法立占在2014年4月17日，於吉隆坡世界貿易中心的聯昌銀行分行，涉及洗黑錢交易，透過屬於納吉志期2014年4月16日的大馬伊斯蘭銀行支票，接收從非法活動所得的750萬令吉，匯入Hafarizam Wan&Aisha Mubarak律師樓的銀行會計系統（Client Account），抵觸了2001年反洗黑錢、反恐融資法令第4（1）（a）條文，並可在相同法令第4（1）條文下被治罪。

若罪成，可被判處罰款不超過500萬令吉或監禁不超過5年，或兩者兼施。

第二項控狀則表示，被告在2014年11月12日，在相同地點，涉及洗黑錢交易，透過屬於納吉志期2014年11月7日的大馬伊斯蘭銀行支票，接收從非法活動所得的400萬令吉，匯入Hafarizam Wan&Aisha Mubarak律師樓的銀行會計系統，抵觸2001年反洗黑錢、反恐融資法令第4（1）（b）條文，並可在相同法令第4（1）條文下被治罪。

若罪成，可被判處監禁最高15年，及罰款不少於涉及款項的五倍，或罰款500萬令吉，視何者為高。

第三控狀則指，被告在2015年1月22日至2月12日期間，於相同地點，涉及洗黑錢交易，透過屬於納吉志期2015年1月2!日的大馬伊斯蘭銀行支票，接收從非法活動所得的350萬令吉，匯入Hafarizam Wan&Aisha Mubarak律師樓的銀行會計系統，抵觸2001年反洗黑錢、反恐融資法令第4（1）（b）條文，可在相同法令第4（1）條文下被治罪。

若罪成，可被判監禁最高15年及罰款不少於涉及款項的五倍，或罰款500萬令吉，視何者較高。