馬勝金融2年吸金74億新元首腦與2男女被控

2018-01-10

（新加坡9日訊）涉及非法傳銷的馬勝金融在台灣、香港和馬來西亞等地，自2015年起被當地執法單位調查，積聚超過5萬名投資者，吸金逾74億，獅城首腦及兩名男女昨日在新加坡被捕。

警方昨晚發布文告，商業事務局調查一家駐外地的公司，在2013年至2015年間，對新加坡投資者提出的投資計劃。公司承諾通過外匯交易，給予投資者每月6至8%回報率。參與計劃的投資者可通過引進新人和新人召入新投資者賺取佣金。

文告指出，年齡介于44至61歲的兩男一女，因為參與這項被禁止的多層傳銷計劃在昨天被捕，今天在國家法院面控。他們被指違反了多層傳銷法令，同時在沒有獲得金融管理局發出資本市場服務牌照下進行商業活動。

稱每月6至8%回報率

根據控狀，61歲的男被告林安和是Maxim Capital（馬勝金融）的總裁，在沒有得到當局許可下進行資金管理。

記者步步追蹤並發現，馬勝金融其實在馬港台三地，早已被當地執法單位盯上，自2015年起相繼遭到調查。

綜合海外媒體過去兩年多來的陸續報道，馬勝金融以Maxim Trader之名在多個地區，以豐厚報酬招攬會員投資。

經估算，公司在亞洲相信已積聚超過5萬名投資者，吸金超過74億新元。（人名譯音）

香港凍結逾千萬元資金

香港媒體曾於2015年11月報導，法庭因應證監會提起的法律程序，針對無牌投資公司馬勝金融集團頒布多項臨時命令，當中包括將公司在香港持有共約2350萬港元（約1136萬令吉）的資金全部凍結及禁制推廣活動。

當地證監會調查發現，馬勝集團及馬勝金融自2013年以來，招攬超過130名投資者，聲稱每月可提供3至8%回報的投資計劃。雖然投資者最初能夠就投資收取每月回報，但他們自2015年7月以來再沒有收到每月回報，而公司則告知他們，投資已被轉換為一間公司的股份，而股份在證監會看來是沒有價值。

證監會指，馬勝集團和馬勝金融因未領有證監會牌照而顯示自己在香港經營受證監會規管的活動的業務，及刊登相關廣告，違反《證券及期貨條例》。

此外，馬勝集團及馬勝金融曾作出多項欺詐或罔顧實情的失實陳述，包括聲稱馬勝集團是在紐西蘭獲發牌及在伯利茲受到監管的金融服務提供者。

稱從事外匯採礦年息達96%

據報導，馬勝金融集團遭新北地檢署查出兩年吸金台幣140億（約18億令吉），2015年9月依違反《銀行法》等罪嫌起訴主嫌台灣區總裁張金素等13人，並在2016年9月間由調查局人員從馬來西亞押解集團高層許思為到台歸案。起訴後，另一名高層陳澄玄也在馬來西亞落網，過後同樣被送回台灣歸案。

檢調查出，馬勝金融集團在2013年至2015年間，對外聲稱集團從事全球外匯、採礦與黃金交易平台，以舉辦說明會、餐會等方式吸引公眾投資，年息可高達96%，不僅會員可固定分紅，還有業績獎金，只要投資就可以穩賺不賠。

新北地檢署2015年5月指揮調查局台北市調查處等單位偵辦，在總裁張金素與集團高層住處查扣多輛名貴轎車與重機等，還有18朵千元大鈔折成的鈔票花束、名牌包等奢侈品。

當時台灣區總裁張金素聲稱投資人18個月就能拿回本金，還找理財書籍《就是要你變有錢》作者廖泰宇、楊秀娟，以及曾接受《今週刊》採訪的投資專家羅詠樂等人當講師，受害人數超過3000人。

集資活動後2年出問題

根據馬來西亞媒體去年6月報導，有公司內部職員透露公司內超過90%的資金早就沒了，而公司早在2013年啟動集資活動後的兩年，就出現問題。

據報導，公司旗下投資者超過5萬人，遍布馬來西亞、香港、台灣、韓國、日本及新加坡等地，3名創辦人被指擁有拿督和拿督斯里頭銜。雪蘭莪州警方早前因接到兩宗投報而展開調查，公司早前也被馬來西亞國家銀行列入警示名單。

消息人士指出，公司極懂包裝，如印刷精美的宣傳說明書、舉辦高功效的研討會，同時也運用高額的營銷方案及定位，吸引各種精明挑剔的投資者，投資者包括退休人士、生意人、公務員如執法高官、政治人物及各領域專業人士等。

如果投資額介于5000至10萬美元之間的話，公司就保證每個月將會擁有介于5至8%的回報。

報導也指，公司自2013年創辦以來吸金高達200億令吉。

獅城總裁闢謠稱非傳銷公司

獅城總裁曾發文闢謠，稱非傳銷公司。

被告林安和曾於2014年在公司部落格闢謠。他當時以公司首席執行官身份發文寫道：“大家可能聽到很多謠言或猜測，妄斷馬勝資本有限公司是一家（基于）產品型的傳銷公司。敬請留意，我們是一家專業的基金管理公司。我們並無任何的既得利益，且不與任何（基于）產品型的傳銷公司有關系。”

該文不僅用中英雙語書寫，甚至用了韓語，可見投資者當中應有不少韓國人。

此外，公司原本的網站已經無法進入，只有部落格部分僅存。部落格上載許多公司的得獎照片，甚至還有林安和領取“亞洲誠信大獎”的資料獎狀。不過，部落格在2014年8月最後一次更新後，就沒有新內容。

總裁兒稱父與公司無瓜葛

總裁兒子聲稱，父親已跟公司毫無瓜葛。

記者今早走訪被告林安和的住處時，他的兒子應門說，公司在轉型中，父親已經脫離公司。至于另一名男被告，他的妻子僅稱丈夫晚上會回來，之後獲悉是記者後，就緊閉大門。

記者也走訪涉案公司在湯申路的注冊地址時，發現門外沒有招牌，職員說他們並非馬勝金融公司，也不知之前究竟是什麼公司使用辦公處。