擁14項洗黑錢控狀 銀行前投資顧問不認罪

（北海13日訊）35歲銀行前投資顧問面對14項洗黑錢控狀，今日在北海法庭面控否認有罪，法官允被告每宗案件1万令吉（14万令吉）及1名擔保人保外候審，明年1月17日過堂進行文件交換程序。

被告加尼申被控於2017年8月22日至2019年10月7日期間，在威中縣鳳凰花園某間商業銀行，向12名受害者（10名印裔、2名華裔）收取總額340万9000令吉款項，以進行非法勾當，抵触《2001年（613法令）反洗黑錢與反恐融資法令》4（1）（b）條文，並可在4（1）條文下治罪。

一旦罪名成立，可被判坐牢不超過15年及罰款500萬令吉，或不少於非法活動所涉款額的5倍，視何者為高。

另外，被告加尼申也被控于2019年3月26日，上午10時至下午5時之間，在威中縣北賴鳳凰花園某間商業銀行，涉嫌向沙蒂阿哇娜騙取24万令吉，以進行投資用途，抵触刑事法典420條文（欺騙）。被告也否認有罪，要求進行審訊，此案將在12月22日過堂。

審理此案的法官是諾艾尼，主控官莫哈末賽加卡，辯護律師峇甲亞星。