國內
國行:FIU獨立營運 不會暪報洗錢
(八打靈再也4日訊)國行指出,作為2001年反洗黑錢和反恐融資法令中的金融情報單位(FIU),國行從其他國家的FIU接獲資訊後,會全數交給國內相關的執法機構。
國行發文告指出,國行是埃格蒙特集團財富情報組織(Egmont Group)的成員,須遵守該組織各個FIU之間交換資訊的原則,根據國際標準和協議,必須確保資訊受到保密。
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“國行有一套機制可以保護FIU的營運獨立性,也就是符合反洗錢金融行動特工隊(FATF)的國際標準,這個機制可以確保執法機構在獲得資訊方面不會受到限制。”
埃格蒙特集團財富情報組織(Egmont Group)由166個FIU組成,提供平台以保護所交換的專業知識和金融情報,打擊洗黑錢和金融恐怖主義活動。
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