洗錢
-
【獅城洗錢案】第二名認罪被告 蘇海金判監14個月
(新加坡4日訊)在30億新元(約105億令吉)洗錢案警方大逮捕行動中跳下陽台受傷的蘇海金,今天認罪後被判入獄14個月,他是繼蘇文強後第二名被治罪的被告。新媒報道
更多 》 -
【納吉控1MDB洗錢案】呂愛霜否認是劉特佐代理人 “1MDB損失非我造成”
(吉隆坡2日訊)一馬公司(1MDB)前法律顧問呂愛霜(前譯盧愛璇)否認本身是在逃大馬富商劉特佐的代理人,也否認是本身造成1MDB的損失。前首相拿督斯里納吉被控1
更多 》 -
【1MDB洗錢濫權案】納吉腹瀉 審訊中斷明天續審
(吉隆坡2日訊)前首相拿督斯里納吉今日為其被控的一馬公司(1MDB)洗黑錢和濫權案出庭面審,惟在審訊進行至半途中,他在短休期間向醫生申訴早上腹瀉了3次,身體不適
更多 》 -
華裔女英國助洗錢 警查獲值200億比特幣 涉13萬中國人騙案
(倫敦22日綜合電)一名42歲華裔女外賣員參與或涉及洗黑錢,18日被英國法院宣判罪名成立,5月10日判刑。警方表示,在調查期間查獲逾6.1萬枚比特幣,價值逾34
更多 》 -
【SRC洗錢案】納吉申請撤3控狀未有決定 控方:傳召25證人出庭
(吉隆坡12日訊)前首相拿督斯里納吉在去年8月提出撤銷其在SRC國際公司2700萬令吉洗錢案的3項控狀的申請,然而總檢察署至今末作出任何決定。此案今日進行案件管
更多 》 -
【1MDB洗錢濫權案】劉特佐同夥盧愛璇 首次以證人出庭作證
(吉隆坡13日訊)一馬公司(1MDB)前法律顧問盧愛璇今日首次出庭為前首相拿督斯里納吉被控的1MDB洗黑錢和濫權案供證。盧愛璇是1MDB醜聞的關鍵人物之一,傳召
更多 》 -
內貿部2016至2023年執法 打擊洗錢進賬7千萬
(布城11日訊)國內貿易及生活費部執法組從2016至2023年,通過2001年反洗黑錢、反恐怖主義融資及非法活動收益法令(AMLA)採取的執法行動,總共為政府帶
更多 》 -
【28億新元洗錢案】疑不滿申請不到保釋 被告紛紛撤換律師
(新加坡16日訊)疑不滿代表律師無法說服法官讓他們保釋,獅城歷來最大宗洗錢案的至少5名被告撤換律師。涉及28億元(新幣,下同;約98億令吉)洗錢案的10名被告於
更多 》 -
【1MDB洗錢濫權案】胡維銘:通過“694”戶頭 納吉付8萬購防癌補助品
(吉隆坡9日訊)武吉阿曼反洗黑錢刑事調查組副主任胡維銘助理總監供稱,根據他在2018年向前首相拿督斯里納吉錄取的口供,納吉曾通過個人銀行戶頭,支付至少8萬令吉予
更多 》 -
被控失信洗錢案 賽沙迪罪名成立
(吉隆坡9日訊)高庭今日宣判,麻坡區國會議員賽沙迪被控4項串謀失信、濫用資金和洗黑錢,罪名成立!高庭在去年10月28日裁定,面對上述4項控罪的賽沙迪表面罪名成立
更多 》