【男教師被詐730萬案】涉至少20人150項轉賬

2022-06-10

（安邦10日訊）私人學院男教師被電話詐騙730萬令吉案，根據武吉阿曼警察總部的消息，這起案件涉及至少20人，並涉及超過150項銀行轉賬記錄！

安邦推事庭今日提控10人為澳門騙局第一層“錢騾”，他們涉及把銀行戶口交給第三方，用作第一層接收轉移自受騙事主銀行賬戶的資金。10名被告認罪後，各被判罰款1千令吉。

消息說，上述案件的第一層“錢騾”涉及20人的21個銀行賬戶，今日只是提控其中一半的10人。

消息指出，此案的第二層涉案者共有2人，分別是1名華人和1名馬來人。

“他們是同一個村子的朋友，因為其他人信任兩人，所以把銀行自動提款卡給了他們。

“接下來則是關於涉嫌此案的電話服務中心（Call Center）。”

消息透露，事主的金錢來源是他的父親，其父親是國民信託基金公司（ASNB）投資者，也是一家公司的主席。

“事主在被詐騙過程中把本身銀行賬戶的轉賬認證碼（TAC）給了對方。”

詢及涉及電話詐騙的資金是否在最後階段被提取，消息說，此事目前還在調查中。

根據全國商業罪案調查部（網絡與多媒體罪案）副總監維特三佐高級助理總監於4月21日召開的記者會指出，31歲的私人學院男教師，總共在電話詐騙案中被騙走730萬令吉，並在事發兩個月後才發現銀行戶頭內多達50次不明轉賬記錄而向警方報案。

事主是2月20日早上接獲一名自稱內陸稅後局行動組的來電，對方稱事主名下註冊的一家公司拖欠了15個月，多達1.76萬令吉的稅款，隨後則轉接由自稱來自亞羅士打警區總部的警官，宣稱事主涉洗黑錢活動。

最終事主根據對方指示，提供了本身5個銀行戶頭及土著信託基金戶頭資料，也根據對方指示開設另外2個新帳戶，並把3個土著信託基金內的資金及一筆25萬令吉的銀行存款先後5次匯入對方指定的銀行戶頭。