【沙菲宜被控洗錢案】指隱瞞收取950萬元 控方要證明沙菲宜說謊

（吉隆坡21日訊）主控官阿夫再尼占阿都阿茲副檢察司說，律師丹斯裡沙菲宜涉嫌950萬令吉洗錢案，控方將證明對方分別在2013年及2014年，分開兩次收取這筆律師費，但卻故意隱瞞不向內陸稅收局申報，並在被詢問時給予不同版本答覆。

上述款項被指來自前首相拿督斯裡納吉尾數“1906”的大馬銀行個人戶頭發出的支票，並匯入沙菲宜尾數為“6847”的聯昌銀行個人戶頭。

控方也傳召兩名控方證人出庭作證。首名證人是大馬銀行吉隆坡拉惹朱蘭路分行經理烏瑪德維。她在庭上確認涉及上述納吉個人戶頭的相關文件，另一位證人則是聯昌銀行武吉東姑分行經理羅絲妮達，對方就沙菲宜個人戶頭的事宜供證。

此案承審法官是拿督莫哈末加米爾，沙菲宜交由其律師樓的律師團隊為他辯護，首席辯護律師為哈威德吉星。

阿夫再尼占聲稱，沙菲宜總共面對了4項控狀，前兩個是要證明他隱瞞收入，牴觸2001年反洗黑錢、反恐怖主義融資及非法活動收益法令第4（1）（a）條文，即相關資金涉及不法活動，而他是於2013年9月5日及2014年2月17日，接收納吉分別發出的430萬令吉及520萬令吉的支票。

他表示，另兩個控狀則是被告涉嫌違反1967年所得稅法令第113（1）（a）條文，根據定義，此涉及針對收取的不法活動資金進行洗錢。

他提到，控方也會證明被告在回答當局提問相關款項時給予不同版本的回復，其中被告在2017年7月28日向反貪會供證時宣稱這是給予他的律師費，但法庭須考慮，被告並不是把這筆錢匯入本身律師樓（Shafee & Co）戶頭，而是個人戶頭的證據。

“較後在2018年9月11日的錄供，被告卻改口稱第一筆錢是納吉給他的貸款，因對方拖欠他律師費。因此，他也向當局出示一封信函作為證明。”

“控方無法接受這個信函說辭，而控方會舉出旁證作為支持。”

阿夫再尼占提及，被告也在2018年9月8日親署發表一個媒體文告解釋這筆950萬令吉，是納吉用以支付他替對方進行的書面工作，而這個又與上述借貸說法不同。

法官莫哈末加米爾擇定，案件在本月28日早繼續審訊。