【扎希洗黑錢案】以590萬購2地段 辯方：有關資金不是非法活動收益
（吉隆坡13日訊）前副首相拿督斯里阿末扎希的辯護律師鄭寶德主張，在第26項洗黑錢控狀中，阿末扎希被控指示以590萬令吉購買2個別墅地段，有關資金不是非法活動收益，而是一筆用來興建小型清真寺及宗教學校的捐款。
今天是阿末扎希的代表律師在高庭進行口頭陳詞的第五天，鄭寶德提出阿末扎希不應被控洗黑錢控狀的理據。
鄭寶德指出，在27項中的第26項洗黑錢控狀，控方必須舉出證據，證明被告指示購買2棟別墅，即“Lot PT 20497”及“PT 20372”，總額達590萬令吉，並且證明該交易涉及非法活動收益，以及被告犯罪意圖或知情成分。
他說，辯方承認購買2個別墅地段的指示來自被告，並將有關別墅轉交給Al-Falah基金會，辯方有主張，有關地段是捐給Al-Falah基金會，因為該基金會與健康思維基金會擁有相同宗旨。
他指出，這一點已獲得本案第66名證人（Al-Falah基金會信託人法伊沙）在交叉盤問中證實，法伊沙也進一步同意有關地段是健康思維基金會捐給Al-Falah基金會的。
Al-Falah基金會主席拿督斯里納西是阿末扎希的胞弟。
他說，其中一個地段已完全改造成一個小型清真寺（Surau），當中包括祈禱所及會議室，有關證據獲得第66名證人證實，但控方卻未能證明上述590萬令吉的資金是非法活動的收益。
他指出，上述590萬令吉是從Lewis & Co的信託戶口取出，用於支付Bee Garden Holdings私人有限公司。
鄭寶德在陳詞中提及該筆資金不是非法活動收益的原因，包括（1）該筆資金從Lewis & Co律師樓信託戶口取出，在證物文件中已標明“公益”；（2）定存的資金來源合法，涉及200萬令吉的首筆定存，來自慕拉巴拉的支票（本案第62名證人，商人），涉及500萬令吉的次筆定存，來自Mastoro Kenny的7張支票。
“慕拉巴拉在證詞中提到這200萬令吉是他從生意收入獲得，而Lewis & Co收取相關支票的目的是為阿末扎希的宗教學校真誠捐款，目的是支付宗教學校每月費用。”
他說，祖納菲阿斯哈拉（本案第36名證人，商人）也在交叉盤問中證實，13張來自Mastoro Kenny的支票用於公益及捐贈目的。
他指出，在交叉盤問時，第36名證人也同意發出13張Mastoro Kenny的支票，與MYEG項目沒有關系，同時供稱，有關支票並非控方所指對被告的“報酬”。
“因此，當中不存在非法行為，心理元素在這里並不適用，第26項控狀必須撤銷。”
在第27項洗黑錢控狀方面，鄭寶德說，控方在舉證階段未能證明751萬1250令吉20仙是非法活動收益，奧瑪阿里（本案第81名證人，外匯服務商）的證據證明這一點。
他說，第81名證人告知所有資金來自Al-Bukhari基金會，並沒有公開除了該基金會的其他資金來源，簡單而言，該基金會是主要捐助者，是一個注冊，從事合法公益活動的法人實體（Legal entity）。
“此外，第95名證人（反貪會查案官法米）承認，並沒有對Al-Bukhari基金會進行調查，以確定該基金會是否為健康思維基金會的資金作出貢獻。”
他主張，控方沒有舉證顯示Al-Bukhari基金會給健康思維基金會的捐款是非法的，因此在控狀中所述的資金未能證明是非法收益，因此第27項控狀也應該撤銷。
他也說，奧瑪阿里不是可信的證人，因為他在首要詰問時指出，阿末扎希指示他，將現金轉為支票，但在復問環節時，他同意將現金轉為支票是他自己決定的。
鄭寶德將於明日繼續陳詞；案件於明日續審。
阿末扎希也是巫統主席，一共面對47項控狀，分別是12項失信、8項貪污及27項洗黑錢控狀，案件涉及健康思維基金會上千萬令吉。
針對今日提及的第26項洗黑錢控狀，阿末扎希被控於2017年1月9日，在於吉隆坡馬洛夫路的馬來亞銀行分行，指示以支票購買2個位於位於雪州烏魯冷岳加影縣，總額達590萬令吉的別墅地段，並通過Lewis & Co的銀行戶頭的達成，而這筆款項是來自非法活動收益。
至於第27項洗黑錢控狀，阿末扎希被控於2016年3月29日及同年7月15日，在吉隆坡武吉免登的馬哈巴企業（Marhaba Enterprise）指示奧馬阿里（46歲）將總額751萬1250令吉20仙分成35張支票，交由Lewis & Co律師樓代為購買馬來亞銀行定存。
光明網促請讀者及網民，共同維護言論自由精神，營造理性交流環境；任何人身攻擊、鼓吹種族與宗教仇恨、誹謗與造謠等留言，皆不代表本網站立場。 本網站有權刪除任何違反此原則的留言。