勾結外國犯罪組織錢轉海外 警2年瓦解5洗錢集團捕28人

（八打靈再也13日訊）全國總警長秘書處反洗黑錢調查組主任拿督莫哈末哈斯布拉指出，過去兩年，警方瓦解了5個企圖將“黑錢”轉移到國外的洗黑錢集團，共逮捕了28人。

他對國文《大都會日報》指出，警方調查發現，本地洗黑錢集團與外國犯罪集團合作，將這些“黑錢”轉移到國外。

“這些本地集團通常會成立各類公司和企業，再利用錢騾的身份在銀行開設帳戶，並全權控制有關戶頭，而集團從不法活動中得來的錢，則會以交易的名義進入這些公司帳戶中。”

他說，有關集團轉入銀行戶頭的款項，表面上是公司正當來往交易，實際上是在洗黑錢。

“這些集團也會偽造所有生意來往的單據和合約，通過偽造有關貨物買賣或提供服務的交易來避免引起銀行的報警程序，把黑錢轉移到國外。”

他披露，洗黑錢集團一般會開設那些以現金交易為主的公司，如娛樂場所、雜貨店、服裝店、電腦硬體和軟體店、餐館和文具店，好讓執法單位難以追查黑錢的去向。