犯罪份子與時並進 用加密貨幣交易躲避警方

（八打靈再也30日訊）科技日新月異，連罪犯也與時並進透過去中心化的加密貨幣轉賬方式進行交易，以躲過警方的法眼。

然而全國商業罪案調查部總監拿督斯里南利尤索夫向國文《馬來西亞前鋒報》指出，不法分子相信以加密貨幣進行交易能夠躲避執法人員的追查，但只要掌握相應的技術，不難偵查這種交易。

他披露，全國商業罪案調查部屬下的加密貨幣分析小組就掌握了類似的技術。

“犯罪活動如投資騙局、毒品交易、搶劫、買賣敏感的個資數據等不法活動都開始以加密貨幣為交易媒介，這也包括支付贖金，不法分子以為這不容易被察覺，但事實並非如此。”

他說，為了避開警方的追查，罪犯一般會透過加密貨幣電子錢包進行多輪轉賬，之後再轉移到加密貨幣交易所，以將其轉換成法定貨幣再提現。

“例如早前一名馬來西亞人在菲律賓遭撕票的案件，當大馬警方查出贖金是透過加密貨幣電子錢包支付後，順藤摸瓜鑒定了首腦的身份，得以協助菲律賓警方逮捕涉案嫌犯。”

除此之外，他說，透過加密貨幣轉賬，警方也能夠掌握出售個人資料的本地嫌犯身份；而利用加密貨幣交易方式的罪案，有90%是與投資騙案有關。

他指出，投資者誤信在短期內可獲得100%高回酬，但最終不僅分文不得還損失慘重，有者甚至損失超過百萬令吉。