涉網上交友詐騙21億 2大馬人遭泰警通緝
（曼谷7日綜合電）泰國中央調查局破獲一個幕後金主是中國人的股票、黃金和石油欺詐網絡集團。該集團通過詐騙受害者投資，在過去詐取了超過160億泰銖（約21億令吉）的金額。目前警方在通緝7名中國人和2名馬來西亞人。
案件源於2023年7月，一名受害者報案求助，聲稱詐騙團夥盜用有身份且形象好的人的相片注冊臉書帳號，加受害者為好友，聊到比較熟悉後就相互加LINE，並在受害者放低戒心後，誘邀受害者通過應用軟體AVATRADE投資黃金和石油股票，以賺取高得驚人的回報率。
7中國人也被通緝
然而，這個應用軟體是模仿真實的應用軟體而偽造，一旦受害者轉錢進去就無法再提現出來，詐騙集團謊稱因為涉及的錢額很大，提款前必須先繳稅。受害者一直無法取出所投入的金錢，才察覺上當，結果查詢網上報案系統，發現有23人掉落同樣的陷阱，損失金額超過1400萬泰銖（約188萬令吉）。
警方收集證據後，對18名嫌犯發出通緝令，包括錢騾銀行戶頭組（8名泰國人）、尋找錢騾銀行戶頭和洗錢組5人（2泰國人、1馬來西亞人、2中國人）、領導或首腦級別人員5名（中國人）。
1月30到31日，泰國皇家警察聯合打擊犯罪警方搜查10個可疑點，共逮捕7名泰國人（5名錢騾銀行戶頭者、2名尋找錢騾銀行戶頭和洗錢者），起獲10台電腦設備、2台筆記本電腦、53部手機，1113本銀行存折、1065張ATM銀行卡以及3項貴重資產等。
贓款通過交易換成加密幣
泰國警方目前正追捕在境外逃亡的9名中國籍和馬來西亞籍黨羽，分別是HUORONG（男）、SHENGWEI（男）、ZHIQIANG（男）、DI（女）、 PEILING（女）、XIANLI（女）、FEIFEI（女）、ZIHAO（男）和TIAH（男），前面5人是金主和發號命令者，後面4人負責尋找錢騾銀行戶頭和洗錢。
警方深入調查發現，從2022年5月至今，犯罪集團已收到約2.3億USDT加密貨幣，相當於價值超過80億泰銖（約11億令吉），戶頭流動資金超過160億泰銖，而這些錢基本都是犯罪所得。
詐騙集團基地設立在寮國，職責分工明確，泰國警方目前已逮捕7名泰籍嫌疑人。
中央調查局局長吉拉蓬警中將周一聯合有關部門人員，逮捕嫌疑男子帕塔披（22歲）、巴努瓦（23歲）、帕努瓦（30歲）、威奈（53歲）、占納隆（31歲）、通猜（28歲）和女子吉樂帕（20歲）。
初步審問過程中，7人全部否認指控，但警方表示，在確鑿證據前，否認也沒有任何作用。
警方調查資金路線發現，詐騙集團利用錢騾銀行戶頭接收受害者的資金，並將犯罪所得轉移到其他好幾個錢騾銀行戶頭，最後將這些贓款通過交易平台轉換成加密貨幣，接著這些加密貨幣會通過多個層級轉移到幕後金主戶頭。