MBI洗钱案
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传MBI洗钱案升级 查逾百公司个人资金流
（吉隆坡15日讯）消息指出，国家银行已向资本市场仲介机构发出特别备忘录，指示他们对某些公司和个人进行核查，国行此举被认为是针对MBI集团洗钱案的进一步深入调查。
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MBI洗钱案调查升级? 传国行下令审查 逾百公司个人资金流向
（吉隆坡15日讯）消息指出，国家银行已向资本市场中介机构发出特别备忘录，指示他们对某些公司和个人进行核查。此举被认为是针对MBI集团洗钱案的进一步深入调查。或与
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MBI洗钱案〡再有拿督斯里落网 北星行动捉6嫌 冻结近亿资产
（吉隆坡22日讯）随着警方持续深入调查MBI国际集团投资诈骗案，日前在“北星行动”中再捕6名嫌犯，当中包括有“拿督斯里”和“拿督”头衔的3名商人。此外，警方也在
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MBI洗钱案 再捕丹斯里 扣押5亿资产
（吉隆坡30日讯）警方针对MBI跨国金融骗局而展开的“北星行动”中，再逮捕3名本地嫌犯，其中包括一名拥有“丹斯里”头衔的企业家，并扣押总值超过5亿2700万令吉
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MBI嫌犯照片曝光 警方遮眼公布引热议
（吉隆坡22日讯）丹斯里、拿督斯里、拿督——MBI投资诈骗案落网名单曝光！大马警方近期大动作重启调查轰动一时的 MBI投资诈骗案，今日首度召开记者会，公布调查最
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MBI洗钱案 邻国接获千万宗举报 大马仅6宗
（吉隆坡22日讯）全国总警长秘书处反洗黑钱调查组主任莫哈末哈斯布拉指出，根据国际刑警提供的情报显示，邻国警方已接获1100万宗针对MBI涉诈骗的投报，而我国仅接
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