空殼公司

2024-01-15
21本地空殼公司涉詐騙 2年轉移逾37億到國外
（八打靈再也15日訊）全國商業罪案調查總監拿督斯里南利尤索夫揭露，警方發現在過去兩年，共有21家本地的空殼公司涉嫌將詐騙所得的37億8000萬令吉，轉移到42個
更多》
2022-03-17
【1MDB在美審訊案】空殼公司與1MDB有關聯證人：萊斯納曾拒交代
（紐約17日綜合電）瑞意銀行集團（BSI SA）前銀行家凱文桑比拉供稱，高盛集團東南亞區前主管萊斯納曾拒絕回答關於一家可疑的空殼公司問題，而該空殼公司與一馬公司
更多》
2020-06-15
設空殼公司涉金錢游戲 “拿督斯里”面控
（關丹15日訊）自稱“拿督斯里”並創辦一家空殼公司的44歲男子，因涉及金錢遊戲而於今日被提控上關丹推事庭，他共面對3項控狀，否認有罪後，獲准以共1萬零500令吉
更多》
2018-01-12
設空殼公司騙4千人拿督斯里中國捲走6億
（吉隆坡12日訊）四名中國人跨海來馬申訴，遭本地一名拿督斯里在中國多個地區設立的投資公司欺騙，其中中國哈爾濱更被形容是“重災區”，受害者超過4000人，涉及的投
更多》

21本地空殼公司涉詐騙 2年轉移逾37億到國外