洗黑錢

2020-08-05
涉洗黑錢非法集資金玉華判罰4.5億令吉
（吉隆坡4日訊）大馬金玉華有限公司4名董事於去年因洗黑錢及非法集資，而被上訴庭維持判處監禁8年及罰款100萬令吉後，該公司再因同樣控狀被高庭判處罰款4億5000
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2020-07-17
接電話被指涉洗黑錢退休人士被騙走16萬
（檳城17日訊）退休銀行職員誤信電話詐騙，以為自己涉洗黑錢活動，20天內接連轉賬16萬7999令吉50仙，才驚覺自己上當。檳島西南區警區主任安峇拉甘今日發文告說
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2020-07-15
106億收購丹絨能源控股沙魯爾否認勾結劉特佐
（吉隆坡15日訊）前首相拿督斯里納吉的辯護律師旺艾祖丁認為，一馬發展公司（1MDB）前首席執行員拿督沙魯爾阿茲拉與富商劉特佐及前高盛集團銀行家Tim Leiss
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2020-07-09
馬斯蘭控洗黑錢給假口供撤訟申請24日裁決
（吉隆坡9日訊）巫統笨珍區國會議員拿督斯里阿末馬斯蘭欲的撤銷其洗黑錢及給假口供提控申請，地庭擇定於7月24日作出裁決。主控官莫哈末慕克再尼說，被告理應在控方還沒
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2020-07-08
77歲董事控洗黑錢否認有罪 3萬保外
（吉隆坡8日訊）一名公司董事今日在地庭被控洗黑錢，所涉金額超過900萬令吉。77歲的劉國倫（譯音）是發展商Semenyih Jaya私人有限公司的董事；他在通譯
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2020-06-25
涉洗錢80萬 4兄弟姐妹120萬保外
（怡保25日訊）兄弟姐妹4人涉及總額180萬2455令吉63仙洗黑錢活動，今日被控上怡保地庭，共面對100項控狀。他們皆表示不認罪，法庭允許4人共以120萬令吉
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2020-06-18
涉洗黑錢66萬元愛心基金職員夫婦被控
（吉隆坡18日訊）愛心基金會（Yayasan Nurul Yaqeen）前執行會計師米米凱拉妮與丈夫莫哈末邵菲，因觸犯洗黑錢控罪雙雙被控，涉及金額65萬8769
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2020-05-29
涉助籌集發展核武資金美訴28朝鮮人5中國人
（華盛頓29日訊）美國司法部以洗黑錢及銀行詐騙等罪名，起訴28名朝鮮人及5名中國公民。他們被指為被列入黑名單的朝鮮國營外貿銀行（FTB）逃避制裁，協助朝鮮籌集發
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2020-02-12
攜50萬現金驅車入境 3女子涉洗黑錢被扣
（怡保12日訊）霹靂州關稅局官員上週五在高烏關卡檢查入境車輛時，逮捕3名涉嫌洗黑錢的泰籍與大馬籍女子，起獲市值約50萬令吉的馬幣和泰銖。霹靂州關稅局局長莫哈末
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2020-01-28
反稀土分子吳愛玲流傳疑洗黑錢被捕
（關丹28日訊）近日有消息在臉書流傳，指積極參與反稀土的活躍分子吳愛玲（Irene Yn）疑在韓國洗黑錢被捕。署名“JunnXynn Theng”的網民日前在
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