洗黑錢

2021-01-26
“拿督警官”來電指洗黑錢主婦200萬積蓄遺產沒了
（馬六甲26日訊）49歲家庭主婦墜“澳門騙局”，接獲自稱警方的來電指她涉及販賣毒品和洗黑錢活動後，慌張下被騙走積蓄及家人遺產，痛失逾兩百萬令吉。這起事件發生於本
更多》
2021-01-15
假警指涉洗黑錢退休公僕被騙2萬
（馬六甲14日訊）一名70歲退休公務員日前接到詐騙電話，指他涉及洗黑錢活動，他在慌亂下被假冒警員的老千騙走2萬令吉。甲州商業罪案調查組主任順德拉拉占發文告指出，
更多》
2020-12-25
假警來電指洗黑錢退休教師痛失182萬
（芙蓉24日訊）電話詐騙案沒完沒了，一名退休教師誤墜圈套，共進行了148次匯款和提款，被騙走百萬令吉。森州警察商業罪案調查組主任艾比發表文告指出，一名來自波德申
更多》
2020-12-14
29警涉洗黑錢案被查最高階副總監警長存款百萬
（沙亞南14日訊）藝人代澳門騙局集團洗黑錢案，至今有29名警官及警員，包括一名警階為副總監的高級警官在接受全國警察廉正與標準執行部的調查，預料在2021年1月完
更多》
2020-10-13
涉包庇賭博洗黑錢 10黑警將遭紀律處分
（吉隆坡13日訊）超過10名警官和警員，包括階級為高級助理總監的高級警官，或因涉嫌包庇非法賭博和洗黑錢活動，而遭警隊採取紀律行動對付。對此，警隊紀律委員會將在聽
更多》
2020-10-11
藝人代澳門騙局集團洗黑錢案警申請延扣3嫌犯
（八打靈再也11日訊）3名涉嫌“藝人代澳門騙局集團洗黑錢”案遭反貪會拘捕的人士，警方將在明天申請延扣他們。全國刑事調查部總監拿督胡茲爾今晚發文告指出，警方是於今
更多》
2020-10-04
前年至今年8月 53人涉洗黑錢被控
（吉隆坡4日訊）全國總警長丹斯里阿都哈密說，從前年至今年8月，共有53人涉及洗黑錢活動而被控，並面對663項控狀。他接受國文《馬來西亞前鋒報》星期刊訪問時指出，
更多》
2020-09-22
大眾銀行：對洗黑錢零容忍致力打擊金融犯罪
（吉隆坡22日訊）大眾銀行強調，該銀行將繼續致力於打擊金融犯罪，並將與管制當局合作，以維護金融體系的完整性。大眾銀行董事經理／首席執行員丹斯里拿督斯里鄭亞历於今
更多》
2020-09-01
認了非法直銷洗黑錢滿星雲遭罰900萬
（吉隆坡1日訊）滿星雲（Monspace）大馬有限公司及Monspacemall有限公司承認非法進行直銷生意、推廣金字塔計劃及洗黑錢3項控狀，被吉隆坡地庭判處罰
更多》
2020-08-06
老婦遭4“警官”輪番嚇誤信涉洗錢失184萬
（檳城6日訊）又是以“你涉及洗黑錢”常見手法詐騙，一通電話讓一名在法定機構擔任高職的76歲退休老婦，痛失184萬令吉。檳島西南區警區主任安峇拉甘說，事主於本月4
更多》

第一
...
«
6
7
8
9
10
»
...
最后

您好！請登入您的帳號