洗黑錢

2022-07-20
借出戶頭洗黑錢230次獅城青年判監3個月2週
（新加坡20日訊）法國籍男子接到假冒高庭職員的詐騙電話，結果銀行戶頭被挪走77萬元（新幣，下同），部分款項轉入一名青年的銀行戶頭。調查揭露這名青年借出戶頭給不法
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2022-04-24
誤陷洗黑錢電話騙局女子痛失13500血汗錢
（新山24日訊）疫情爆發後兩年來沒返鄉，一名華裔女子在終於安排好回鄉的前段日子，卻墜入詐騙集團的“銀戶被盜用洗黑錢”電話騙局，被騙走1萬3500令吉血汗錢，只能
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2021-11-15
90項洗黑錢控狀撤銷律師獲釋不等於無罪
（吉隆坡15日訊）地庭宣判，一名面對90項超過900萬令吉洗黑錢指控的律師獲釋，但不等於無罪（DNAA）。馬新社報道，法官西蒂阿米娜今日批准，也是律師的申請人郝
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2021-10-14
陳同佳6月已離開警方安全屋管浩鳴：新住處“不易與市民接觸”
涉在台灣殺害女友潘曉穎的嫌犯陳同佳，因洗黑錢罪在港服刑後出獄已近兩年，仍未兌現赴台自首的承諾。協助陳同佳的聖公會教省秘書長管浩鳴周三（13日）證實，警方經評估後
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2021-09-10
控洗黑錢失信案賽沙迪維持不認罪立場
（吉隆坡10日訊）前青年及體育部長賽沙迪在柔佛州新山地庭被控涉嫌不當挪用政黨總共10萬令吉資金案，今日移交至吉隆坡地庭審理。面對兩項2001年反洗黑錢、反恐怖主
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2021-03-23
【從大馬引渡美國】朝鮮人控洗錢首次出庭應訊
（華盛頓23日綜合電）美國司法部週一公布，由馬來西亞引渡到美國受審的朝鮮公民文哲明（譯音，Mun Chol Myong），已經就洗黑錢罪名首次出庭應訊。文哲明也
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2021-03-09
洗黑錢案上訴被駁回朝鮮男將引渡美
（布城9日訊）隨著聯邦法院駁回上訴，一名被控洗黑錢和串謀洗黑錢的朝鮮男子，將從本地被引渡至美國受審。據法新社報道，這名朝鮮男子為文哲明（譯音，Mun Chol
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2021-03-09
控方加重洗黑錢提控扎希不認罪
（吉隆坡9日訊）前副首相拿督斯里阿末扎希涉嫌挪用健康思維基金案，控方修改第27項控狀，即增加涉嫌款項及支票數目後再次提控，而阿末扎希同樣否認有罪。通譯員在本案於
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2021-02-18
控25項180萬洗黑錢罪保險培訓員3萬保外
（沙亞南15日訊）一名保險培訓員被控涉及總額逾180萬令吉的25項洗黑錢罪名，今日被控上沙亞南地庭，惟被告對所有控狀皆不認罪，法官最終允準被告以3萬令吉由一人保
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2021-02-06
查429洗黑錢案 3年充公17億資產
（吉隆坡6日訊）警方過去3年，在429個涉及洗黑錢的案件中，充公了17億令吉的資產。全國商業罪案調查部反洗黑錢與反恐融資（AMLA）組主任法茲里沙高級助理總監指
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