洗黑錢

2023-07-20
外籍本地男走私穿山甲鱗片反貪會：有執法人員涉案
（八打靈再也20日訊）8名外籍及本地男子因走私穿山甲鱗片及和洗黑錢被捕，今日反貪污委員會證實有執法人員涉案，現階段正另尋一人助查。反貪會是在今日發表文告指出，當
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2023-07-06
青體部前秘書洗黑錢罪成！判監15年罰2.84億
（八打靈再也6日訊）青年及體育部財務組前秘書奧曼被控96項貪污及洗錢的罪名成立，被判入獄15年及罰款2億8420萬令吉。法官拿督斯里卡瑪魯丁是在聽取了庭上提供的
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2023-06-10
假警致電指涉洗黑錢患癌大叔被騙120萬
（美里10日訊）一名患大腸癌的六旬男子墜入電話詐騙案，慘遭騙走120萬令吉。砂警察總監拿督莫哈末阿茲曼發文告披露，警方於本月9日在美里接獲這宗詐騙案。66歲受害
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2023-06-09
虛報渡假費洗黑錢案阿茲蘭2案隆地庭聯審
（吉隆坡9日訊）玻璃市前州務大臣拿督斯里阿茲蘭在加央地庭的虛假申報案，將與他在隆市地庭所面對的另5項洗黑錢控狀進行聯合審訊。地庭法官阿祖拉批準主控官林偉強副檢察
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2023-06-02
涉助洗黑錢活動 12人被控抵觸公司法令
（新加坡2日訊）35家新加坡注冊公司的銀行戶頭被外國團夥用來洗黑錢，轉移來自投資、商務電郵與愛情騙局等近5000萬新元贓款，涉案的12名受委董事與協助犯案的人昨
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2023-05-26
女子誤陷電話騙局老千3招騙走逾13萬
（吉隆坡26日訊）一名華裔女子誤陷電話騙局，老千先以拖欠電費為餌引她入局，後指控她涉及洗黑錢活動訛騙她匯款，最後還以可得回20萬令吉“酬勞”為由詐財，導致事主前
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2023-05-24
面對12控狀前CEO控洗黑錢103萬
（亞羅士打24日訊）某汽車研究院前首席執行員涉嫌在2021年和2022年涉及12項洗黑錢活動，今早在亞羅士打第二地庭面控時否認有罪，要求審訊。被告是拿督莫哈末馬
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2023-04-09
涉洗黑錢偽造文件玻前大臣明面控
（加央9日訊）一名擁有拿督斯里頭銜的玻璃市州前州務大臣，預料將於明日（週一）被大馬反貪會提控上玻州加央地庭。根據布城反貪會通訊策略組在玻州媒體群發出的通知，大馬
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2023-03-29
涉用218萬換取MRT工程董事被控行賄洗黑錢
（沙亞南29日訊）一家負責捷運線路（MRT）建設工程的建築公司董事，被控透過中間人向大馬捷運公司（MRT Corp）首席執行員行賄65萬5766新元（218萬令
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2023-02-28
假警指涉洗黑錢農夫接2電話失7.3萬
（加央28日訊）2通假警電話，農夫痛失7萬3000令吉！亞婁警區主任莫欣說，64歲受害者於24日，接到一名自稱在檳城警察總部任職的“警長”沙哈的電話，指受害者涉
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