洗黑錢
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潔蒂：國行建議向1MDB罰款2300萬 “總檢察長減低至1500萬”
（吉隆坡28日訊）國家銀行前總裁丹斯里潔蒂供稱，國行針對一馬公司（1MDB）當年無法取回在海外的資金以及說明資金的狀況，建議向1MDB處以的罰款數額是2300萬
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【1MDB洗黑錢濫權案】高庭明裁決 主審法官是否退審
（吉隆坡17日訊）高庭擇定明日，就前首相拿督斯里納吉要求拿督科林勞倫斯退審其被控一馬公司（1MDB）洗黑錢和濫權案的申請，作出裁決。此案於2019年8月28日開
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獅城10人涉偽造文件和洗黑錢 涉款總額約10億新元
（新加坡16日訊）10名疑涉及偽造文件和洗黑錢等罪行的外國人，昨日遭新加坡警方逮捕，涉案財物總值約10億元，相信是有史以來涉款最大的犯罪活動金額。《聯合早報）報
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【1MDB洗黑錢和濫權案】否認劉特佐常為家人煮意面 潔蒂：這說法荒謬可笑
（吉隆坡15日訊）前國家銀行總裁丹斯里潔蒂否認在逃大馬富商劉特佐習慣性在周末前往她家，為她的家人烹煮意大利面。她說，這說法是荒謬可笑，這從未發生過，她與劉特佐沒
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4濫權案獲撤銷 慕尤丁仍有3洗黑錢控狀在身
（吉隆坡15日訊）雖然高庭今日宣判前首相丹斯里慕尤丁面對4項濫權控狀，獲無罪釋放，但他還有3項洗黑錢控狀在身。慕尤丁是於3月10日在吉隆坡地庭面對6項濫權受賄及
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指涉洗黑錢人口販賣 女講師被騙逾53萬
（怡保14日訊）38歲女講師接詐騙電話，痛失逾53萬令吉！慕亞林警區主任莫哈末哈斯尼警監今天發布文告指出，商業罪案調查組在8月12日接到來自丹絨馬林的受騙者報案
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【1MDB洗黑錢和濫權案】大筆資金流入納吉戶頭 潔蒂：國行不知情
（吉隆坡14日訊）前國家銀行總裁丹斯里潔蒂聲稱，國行在2015年突襲搜查大馬銀行時，發現實際上有32億令吉流入前首相拿督斯里納吉的銀行戶頭，納吉至少花費了當中的
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假警指販毒洗黑錢 大學生逾9千貸學金被騙光
（詩巫11日訊）老千冒充警察指涉及販毒洗黑錢活動，23歲大學生接詐騙電話，逾9000貸學金被騙光。事主在本地一所大學讀書，今年7月他接到一通自稱是快郵公司撥打來
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慕尤丁7控狀聯審申請 法庭9月19聆審
（吉隆坡4日訊）地庭擇定9月19日聆審控方提出將前首相丹斯里慕尤丁被控4項濫權受賄及3項洗黑錢案進行聯審的申請。此案今日進行案件管理。慕尤丁此前已獲得法庭批準，
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被控欺騙洗黑錢及非法活動收益 女商人80萬保外候審
（麻坡24日訊）涉嫌於3年前以2.88倍高回酬為餌，卷走一名男子的289萬4731令吉投資金，涉案女商人今日在麻坡地庭被控1項欺騙及3項反洗黑錢、反恐融資及反非
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