洗黑錢
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配合來電助查洗黑錢 退休公僕痛失73萬
（東甲25日訊）一名67歲退休公務員日前接獲一名自稱“警方”的詐騙份子來電，指她涉及一宗洗黑錢案件，要求她協助調查，最終讓她痛失73萬5000令吉。這名女子在接
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接未知號碼來電指洗黑錢 社區服務官被騙逾17萬
（怡保28日訊）老千假扮數字通訊部職員及警官進行電話詐騙，佯稱72歲華裔非政府組織社區服務官員涉及洗黑錢案，騙走其17萬7700令吉，因此警方建議民眾，切勿輕易
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劉特佐通過獅城銀行 洗黑錢188億
（新加坡20日訊）被馬來西亞警方通緝的劉特佐，通過新加坡至少6家銀行的戶頭洗黑錢，涉案金額有至少40億美元（約188億4199萬令吉），至今仍潛逃在外。截至今年
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劉特佐通過獅城銀行 洗黑錢188億
（新加坡20日訊）被馬來西亞警方通緝的劉特佐，通過新加坡至少6家銀行的戶頭洗黑錢，涉案金額有至少40億美元（約188億4199萬令吉），至今仍潛逃在外。截至今年
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涉洗黑錢12控狀撤回 拿督獲釋不等於無罪
（吉隆坡13日訊）一名擁有「拿督」頭銜的男子涉嫌於8年前洗黑錢超過400萬令吉，隨主控官撤回12項指控，獲得地庭宣判「釋放不等於無罪」（ DNAA），惟被告仍面
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沙菲宜：若納吉表罪成立 1MDB案可持續至2026年
（吉隆坡4日訊）前首相拿督斯里納吉的代表律師丹斯里沙菲宜指出，若納吉在其被控的一馬公司（1MDB）洗黑錢和濫權案中表罪成立，那麽該案可持續至2026年。在上周四
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【1MDB案】否認捏造利己供詞 呂愛霜：只是講述事實
（吉隆坡1日訊）一馬公司（1MDB）前法律顧問呂愛霜（前譯盧愛璇）否認在前首相拿督斯里納吉被控1MDB洗黑錢和濫權案中捏造利己的供詞，並強調她只是講述事實。納吉
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轉走加密貨幣 女職員涉騙近2千萬令吉
（新加坡28日訊）新加坡一家公司的女職員涉嫌在薪水支出賬目上動手腳，4個月內將公司約565萬元（新幣，下同；約1999萬7659令吉）的加密貨幣轉入自己的加密貨
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沙菲宜心悸不適 1MDB洗錢濫權案展明日
（吉隆坡27日訊）由於前首相拿督斯里納吉的代表律師丹斯里沙菲宜出現心悸，身體感到不適，無法在今日出庭進行辯護工作，以致納吉被控的1MDB洗黑錢和濫權案無法在今日
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歷來最大宗 港破85億洗黑錢案
（香港16日訊）香港海關宣佈偵破歷來最大宗的洗黑錢案，金額高達港幣140億元（約85.5億令吉），案件涉及跨國交易，且主要涉及印度。香港海關高層人員今早在記者會
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