洗黑錢
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收賄兼洗黑錢 前銀行經理控10罪
（新山28日訊）32歲前銀行業務發展經理涉嫌收賄29萬400令吉，作為批准一家工廠5個地段貸款，過後再把賄金轉移至不同人的戶口，牴觸反貪污和冼黑錢罪行。 &nb
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假公安要求助查洗黑錢 一週騙光老婦1500萬
（新加坡19日訊）家住組屋卻擁有540萬新元（逾1500萬令吉）身家，退休老婦陷入假公安騙局，畢生積蓄一週內被騙光，其中一名大馬嫌犯今早被控！警方昨天發表文告指
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借戶頭當心被洗錢 律師警告勿成共犯
（檳城15日訊）不法集團洗黑錢的方式五花八門，近來相中民眾想輕鬆賺快錢的心態，而在社交媒體上公開要求借用銀行戶頭，有意賺快錢者首要繳交至少200令吉的會員費，操
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金玉華4董事涉洗黑錢案 控狀混淆案展下月審
（布城11日訊）4名金玉華（Genneva）有限公司董事被控洗黑錢高達1億4100萬令吉的案件，基於控狀出現混淆，控辯雙方需時釐清4名被告所面對的224項洗黑錢
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行李藏48萬元美鈔 空姐圖運黑錢赴港被捕
（新德里11日訊）印度偵破一個利用空姐走私外匯到香港的洗黑錢集團，在一名空姐行李箱內起獲48萬美元（約191萬令吉）現鈔。 印度稅收情報署（DRI）本月8日凌晨
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涉洗黑錢逾402萬 移民官再控8罪
（北海5日訊）移民局官員涉嫌貪污及洗黑錢402萬3337令吉，今日被反貪會控上北海法庭，被告否認有罪，法官將案定在2月13日進行移交文件程序。被告莫哈末凱裡（3
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4董事控洗黑錢非法收訂金 金玉華案再延判
（布城4日訊）由於其中一名被告委聘的律師沒有出庭，4名金玉華（Genneva）有限公司董事洗黑錢1億4100萬令吉，並非法向公眾收取訂金案的裁決，因此再次展延。
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控收賄批專才來馬．洗黑錢逾937萬 移民官160萬保外
（亞羅士打4日訊）吉蘭丹移民局扣留營官員與妻子及胞姐，疑串謀涉嫌貪污及洗黑錢937萬7899令吉，昨天被吉州反貪會逮捕，今早被控上米都第二地庭。3人不認罪，首被
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