洗黑錢

2020-01-16
內長：註冊局通過新倡議鑑定洗黑錢援恐社團
（布城16日訊）內政部長丹斯里慕尤丁說，為杜絕洗黑錢以及為恐怖活動提供資金，社團註冊局將通過“新非盈利組織金融環境管理”的新倡議，鑑定被濫用來進行洗黑錢與資助恐
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2020-01-09
買109頭牛涉洗黑錢隆市局前高官控3罪
（怡保9日訊）吉隆坡市政局公共工程與城市交通局前高級主任涉嫌洗黑錢，今日被霹靂州反貪委會押上怡保反貪污法庭，面對3項控狀。 58歲的被告沙布丁，涉
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2019-11-27
詐騙電話指涉洗黑錢退休女主管失逾25萬
（北海27日訊）已退休的60歲公司女主管，被自稱查案官的男子指涉嫌洗黑錢而飽受驚嚇，結果被騙走25萬1998令吉。威北警區主任諾再尼今日發文告說
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2019-10-17
接“官方來電”指洗黑錢工程師痛失2.4萬
（檳城17日訊）因一通“官方來電”，峇六拜工業區工廠一名工程師墜入澳門騙局，痛失2萬4300令吉存款。西南區警區主任安峇拉甘今日發表文告指出，該
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2019-01-16
收賄520萬助獲政府工程阿都阿茲控9罪
（吉隆坡16日訊）涉嫌接受一家公司高達520萬令吉賄賂，以協助該公司獲取多項政府工程，巫統華玲區國會議員拿督斯里阿都阿茲因此於今日在地庭被控9項罪名，而其胞兄阿
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2018-12-19
涉嫌洗黑錢案過堂通譯員口誤指羅斯瑪認罪
（吉隆坡19日訊）移交高庭聆審的前首相拿督斯里納吉夫人拿汀斯里羅斯瑪涉嫌洗黑錢709萬7750令吉案，今日在過堂時，通譯員向羅斯瑪讀出控狀時，竟因口誤而說羅斯瑪
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2018-10-16
誤信戶口遭洗黑錢婦女6天被騙走120萬
（八打靈再也16日訊）一名在投資公司工作的華裔婦女因平日沒讀閱新聞，不知詐騙集團的行騙手法，在短短6天內遭詐騙集團騙走120萬令吉。梳邦再也警區
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2018-09-21
第一次被控4罪第二次被控3罪第三次被控25罪 350萬保外納吉面對32罪面對20罪羅斯瑪料今被控
（吉隆坡20日訊）前首相拿督斯里納吉今日下午被控4項總額為23億令吉的貪污罪狀，而這筆被指匯入其個人銀行戶頭的資金，疑似源自一個馬來西亞發展公司（1MDB）。此
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2018-09-18
假警致電指洗黑錢廚師心慌被騙3萬
（關丹17日訊）不法分子冒充警方人員致電一名44歲廚師，指對方涉及撞後逃、洗黑錢等案件，令對方感到心慌，最終騙走該名廚師3萬令吉積蓄。彭亨州警察總部商業罪案調查
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2018-08-28
面試墜騙局交出扣賬卡賣車員戶頭被盜洗黑錢
（吉隆坡27日訊）25歲的汽車銷售員申訴，他在面試過程時誤信對方而交出銀行扣賬卡讓相關人士辦理“支付薪水”的手續；不料原來這是一個騙局，其資料遭不法集團盜用為洗
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