洗黑錢
-
大馬人自稱官員 赴孟加拉查案 內政部回應了
針對媒體報道3名大馬人自稱為“政府代表”到孟加拉調查涉及洗黑錢、敲詐勒索和販運外國工人的事件，內政部長拿督斯里賽夫丁回應，內政部至今沒接到任何相關正式的報告或投
更多 》 -
一通電話指洗黑錢 女護士痛失近13萬
（新山8日訊）23歲私立醫院女護士誤墜電話詐騙陷阱，從今年7月3日至10月28日期間，女事主通過銀行存款機，共進行13次銀行轉賬匯款至6個不同的銀行戶頭，最終才
更多 》 -
【1MDB案】辯方挑戰控方證人可信度 “查案官針對納吉”
（吉隆坡30日訊）辯方挑戰數名控方證人的可信度，當中包括了一馬公司（1MDB）前首席執行員拿督沙魯爾和莫哈末哈占。前首相拿督斯里納吉被控1MDB洗黑錢和濫權案今
更多 》 -
洗黑錢指控又來騙 75歲男損失18萬積蓄
（關丹24日訊）再有長者不慎被騙！警方昨日才公布有一名65歲退休政府建築承包商因誤墜一項虛假投資計劃，以致46萬3792令吉存款被騙走的文告，今日又再發表一名7
更多 》 -
1MDB濫權洗黑錢案 納吉膝蓋疼坐輪椅出庭
（吉隆坡17日訊）前首相拿督斯里納吉因膝蓋疼痛，今日首次以輪椅代步現身法庭大廈，而他在庭內則依靠拐杖支撐步行。納吉被控25項涉及一馬發展公司（1MDB）逾億令吉
更多 》 -
“警官”來電指洗錢 六旬婦奉上20萬
（新山12日訊）一名64歲婦女被“警官”稱她涉及洗黑錢活動，需出示銀行戶口及一次性密碼（OTP），結果她墜入電話騙局，她共進行12筆轉賬交易到6個不同的銀行戶口
更多 》 -
“電話警員”指售戶頭洗黑錢 女經理墜連環套失3萬
（森美兰、马口3日讯）一名来自利民济的44岁巫裔助理经理，接获假警官诈骗电话，被对方恐吓指她涉嫌出售银行户头进行洗黑钱及毒品交易而心神大乱，并交出银行户头机密资
更多 》 -
納吉要求法官退審1MDB案 上訴庭批准撤上訴申請
（布城20日訊）前首相拿督斯里納吉撤回他要求法官拿督科林勞倫斯退審其被控的一馬公司（1MDB）洗黑錢和濫權案所提出的上訴，獲上訴庭批准。以拿督仄魯茲瑪為首的上訴
更多 》 -
1MDB洗黑錢和濫權案 辯方：納吉4濫權控狀存缺陷
（吉隆坡19日訊）前首相拿督斯里納吉的代表律師丹斯里沙菲宜指出，納吉在一馬公司（1MDB）洗黑錢和濫權案中，所面對的4項濫權控狀，存在缺陷和重疊性。他說，控狀出
更多 》 -
打擊洗黑錢活動建功 警凍結逾2.9億令吉非法賭博收益
（八打靈再也13日訊）警方打擊洗黑錢活動取得重大成果，在經過深入調查後，成功凍結近3億令吉懷疑通過各種洗黑錢方式流入我國的大筆金錢，初步調查顯示，這些錢都是不法
更多 》