洗钱
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大道工程涉挪用伊债券资金〡反贪会：供洗钱活动 1.43亿资产疑属丹斯里
（吉隆坡3日讯）大马反贪污委员会确认，在过去一周展开的调查行动中，成功查获涉及巴生河流域一项高速公路建设伊斯兰债券（Sukuk）资金挪用案的资产，总额约为1.4
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【菲钢铁大王遭撕票】绑架2疑犯落网 龚姓女主谋涉负责洗钱
（马尼拉19日讯）菲律宾钢铁大王郭从愿3月底被绑架后惨遭撕票。警方早前悬红追拿的26岁龚姓女主谋（化名Kelly），上周六与另一名主犯吴姓男子在菲律宾长滩岛汉娜
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涉收贿批准2100万贷款 3银行职员延扣5天
（八打灵再也14日讯）涉嫌在总额超过2100万令吉的银行贷款申请中洗钱和收取贿赂而遭到反贪污委员会逮捕的3名银行职员，今日遭延扣5天至5月18日。这3名银行职员
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涉2100万贷款洗钱收贿 3银行职员录供后被捕
（布城13日讯）反贪污委员会逮捕3名在吉隆坡两家银行机构任职的职员，分别是业务经理、部门主管及分行经理，他们在一起超过2100万令吉贷款案中涉嫌洗钱和收取贿赂。
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【纳吉SRC案】纳吉涉2700万洗钱案 是否续控 611揭晓
（吉隆坡6日讯）前首相拿督斯里纳吉被控SRC国际公司2700万令吉洗钱案，会在下月11日确定会否继续提控纳吉，该决定将影响纳吉能否申请释放不等同于无罪释放（DN
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涉贪汙洗钱 巴西前总统 德梅洛判监9年
（巴西利亚26日综合电）巴西前总统德梅洛被捕入狱后开始服刑，他因贪污与洗钱罪名被判处9年徒刑，是巴西最新一名吃牢饭的前总统。德梅洛是巴西经历数十年独裁统治后首位
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索千万“摆平”洗钱 丹斯里保释
（吉隆坡3日讯）自称与警队高层关係密切，并向他人索讨1000万令吉作为“摆平”洗黑钱案而被捕的60岁丹斯里商界名人，在本週一（31日）的延扣期届满后，获警方口头
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拥拿督头衔 公司董事涉洗钱案 被扣查4天
（新山12日讯）一名拥拿督头衔的50多岁公司董事遭反贪会于今日押送至新山法庭申请延扣，以协助调查一起油轮买卖的洗钱案。新山推事诺法子林允许警方延扣这名50余岁男
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涉参与洗钱 狮城1家公司及董事将被控
（新加坡12日讯）新加坡一家公司和公司董事因涉嫌参与洗钱将被控。《8视界新闻网》报道，新加坡警方发表文告说，调查显示，这名39岁男子同一名身份不明的中国投资者达
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【1MDB洗钱滥权案】董事会前主席：若纳吉没签2批文 9.7亿美元贷款难成事
（布城4日讯）一马公司（1MDB）董事会前主席丹斯里罗丁同意控方所指，即如果前首相拿督斯里纳吉当年没有签署志期2014年8月21日的股东特殊赎回权书面决议和控股
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