洗钱
-
涉MEX II大道计划舞弊 马驹控股主席被控失信洗钱罪
（吉隆坡8日讯）马驹控股（Maju Group）创办人兼执行主席丹斯里阿布沙希因涉嫌有关MEX II大道计划，总额高达4亿5200万令吉的失信及洗黑钱案，今日被
更多 》 -
涉非法进口动物洗钱 亚洲首富之子动物园被查
（新德里26日法新电）印度最高法院周二下令，对亚洲首富安巴尼之子设立的大型私人动物园展开调查。该动物园正面临涉嫌非法进口动物和财务不当行为的指控。万塔拉动物园自
更多 》 -
指女教师洗钱教唆贷款26万 电话官员套个资盗19万
（关丹26日讯）一名38岁女教师遭骗徒冒充马来西亚通讯及多媒体委员会与警方，来电恐吓及教唆她向银行贷款逾26万令吉，并套取女教师的个人重要信息后，暗中盗提19万
更多 》 -
军官涉走私案〡反贪会：2记者涉军官走私落网 查网媒公司涉洗钱
（吉隆坡15日讯）反贪污委员会主席丹斯里阿占巴基证实，涉嫌参与国防卫队军官与走私集团勾结案，并被反贪污委员会逮捕的2名网媒记者，曾在国防卫队服役。“他们是前军人
更多 》 -
移民官再涉洗钱71万 控转帐给母亲与同伙
（吉隆坡24日讯）移民局首席助理主任纳斯苏菲安涉嫌将非法资金转入自己和母亲等户头，今日在洗黑钱罪名下被控。这也使到他所面对的控状总数增至6项。根据新海峡时报报道
更多 》 -
来电指洗钱 股票经纪女高管被骗124万
（槟城3日讯）女股票经纪高级主管因一通来电，以为陷入洗黑钱案件，恐慌交出124万100令吉“助查”，直至向家人透露相关遭遇后才发现陷入诈骗陷阱。槟州副总警长拿督
更多 》 -
中国防洗钱新规 现款买黄金达6万元须上报
（上海2日综合电）中国人民银行发布新规，从8月1日起，客户以现款购买黄金或钻石等单笔交易金额或日累计金额达10万元（人民币，下同，约5.9万令吉）时，业者必须上
更多 》 -
变卖母金饰“洗脱”洗钱嫌疑 无业少女被骗6.2万
（勿述27日讯）一名来自勿述地区的19岁无业女子，坠入电话诈骗陷阱，为“洗脱”洗黑钱与毒品案嫌疑，不惜变卖母亲金饰筹钱，最终痛失6万2000令吉。警方是于周四（
更多 》 -
洗钱毒贩深藏不露 藏身公寓名表堆满抽屉
（曼谷27日综合电）泰国警方突袭曼谷一栋高档公寓单位，逮捕一名涉毒及洗钱的男子。警方在单位内搜出10余只名表及现金，总价值超过203万泰铢（约26.5万令吉），
更多 》 -
反贪会赴雅加达 向沙比利前女婿录供
（吉隆坡10日讯）据报道，大马反贪汙委员会官员将于明日前往雅加达，就前首相拿督斯里依斯迈沙比利涉嫌贪污和洗钱的案件，向其前女婿拿督乔维安录取口供。《每日新闻》报
更多 》