洗钱
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国行总裁：增强防范能力 反诈网阻3.7亿交易额
（吉隆坡5日讯）国家银行总裁拿督斯里阿都拉昔指出，国家反诈骗网站（NFP）增强了金融机构的防范能力，今年上半年已成功阻止总额达3亿6900令吉的欺诈交易，有望超
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【1MDB洗钱滥权案】控方：对投资事务知情 纳吉下指示从中获益
（布城4日讯）控方主张，一马公司（1MDB）的所有关键决策均源自前首相拿督斯里纳吉，而证据显示，纳吉不仅对1MDB的投资事务知情，实际上还控制、下达指示并从中获
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涉洗钱和伪造文件 警方查封陈志 1.5亿新元资产
（新加坡31日讯）柬埔寨太子集团创办人兼董事长陈志涉嫌洗钱和伪造文件，新加坡警方查封他在新加坡的6处房产和金融资产总值1.5亿元（新币，下同；约4亿9500万令
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太子集团在台两新加坡负责人 因卷款洗钱等罪名被通缉
（新加坡23日讯）涉电信诈骗和洗钱罪名在美国被起诉的柬埔寨太子集团（Prince Holding Group）再爆出“案中案”。之前负责台湾业务的两名新加坡人，
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涉非法开垦洗钱活动 再有榴梿种植业者被捕
（关丹14日讯）彭亨州反贪污委员会再逮捕一名涉嫌在州内某县的森林保留地及政府土地上非法开垦种植猫山王榴梿树，并通过相关收益从事洗黑钱活动的男子。这名年约60岁的
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华女商比特币311亿洗钱案 大马华男在英认罪被追讨9168万
（伦敦1日法新电）伦敦萨瑟克刑事法院周二获悉，英国当局正试图从一桩大规模比特币骗案的核心人物——一名马来西亚“中间人”手中，追回1620万英镑（约9168万令吉
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涉洗钱超过380万 GISB前会计师再控40罪
（吉隆坡18日讯）继在沙亚南地庭面对涉及2030万令吉的54项洗黑钱控状后，全球兄弟控股（GISB）前会计师今日再度被控，面对40项洗黑钱控罪，涉及金额超过38
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拉人开空壳公司洗钱 反贪会将严查
（吉隆坡18日讯）反贪污委员会主席丹斯里阿占巴基揭露，有犯罪集团通过拉拢名人及商人成立空壳公司洗钱。“他们的作案手法很简单，就是用非法资金去成立一间在公众眼中看
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小红书炫1亿年薪 90后学霸涉诈骗在逃
（纽约17日综合电）中国清华大学毕业的学霸吴舰，曾在小红书炫耀2350万美元（约9840万令吉）年薪，引起外界关注，结果高调炫富换来被美国司法部与证券交易委员会
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遭反贪会充公1亿6900万 依斯迈及前政秘不抗辩
（吉隆坡8日讯）前首相拿督斯里依斯迈沙比利与其前政治秘书拿督莫哈末安努亚，不会对遭充公超过1亿6900万令吉现金一事，向法庭提出抗辩，由反贪污委员会充公这笔现金
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