洗钱
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非法支付对接博弈平台半年洗钱逾千万 台中地检署起诉9人
（台中5日综合电）台湾当局侦破洗钱集团，利用18间人头公司透过非法第三方支付，对接线上博弈平台、制造虚伪交易纪录，半年洗钱逾10亿元新台币（下同），近日侦结，将
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别出租银行账户 内政部：恐成洗钱工具毁前程
（八打灵再也4日讯）内政部要提醒国人，不要将银行账户出租给人，否则恐成为诈骗洗钱的工具，自毁前程。该部在脸书发帖说，金融犯罪集团常以“高佣金”、“简单操作”为诱
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柬太子集团涉诈骗洗钱 狮城逾1262万资产或充公
（新加坡29日讯）柬埔寨太子集团涉诈骗洗钱案，新加坡商业事务局或充公该集团和其创办人陈志在当地逾400万元（新币，下同；约令吉1262万8040令吉）的支票、债
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高级军官涉贪案 防长：待调查后再行动
（吉隆坡23日讯）国防部长拿督斯里莫哈末卡立指出，一名国防卫队高级军官涉嫌洗钱的正式调查完成后，该部才会采取下一步行动。他表示，国防部完全尊重正在进行及未来的法
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“官员”来电称涉洗钱 女教师遭电诈失逾32万
（勿述18日讯）一名女教师遭冒充国家诈骗应对中心（NSRC）的骗子诈骗，损失逾30万令吉。勿述警区代主任莫哈末沙尼在文告中指出，勿述警区商业罪案调查组于周日（1
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泰查跨境诈团案 资产13亿遭扣押
（曼谷3日综合电）泰国首相阿努廷联合泰国反洗钱办公室（AMLO）周三宣布，对4起重大跨境犯罪及洗钱案件共289项资产进行查封或冻结，总价值约101.65亿泰铢（
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涉柬太子集团诈骗洗钱案 狮城汽车租赁公司老板被捕
（新加坡24日讯）被指与涉及电信诈骗和洗钱罪的柬埔寨华裔企业太子集团有关联，新加坡一家汽车租赁公司的新加坡籍老板被捕，警方的调查工作仍在进行。《联合早报》报道，
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来电指涉洗钱 老妇遭诈骗70万
（古晋20日讯）一名75岁本地妇女遭陌生人指控其身份证涉及洗黑钱等活动，并在老千指示下把银行内存款转入指定的银行户头，结果痛失70万6000令吉。古晋警区主任亚
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太子集团在日本控股3关联公司 疑涉洗钱
（东京17日综合电）涉嫌诈骗及人口贩卖而被美国列入制裁名单的柬埔寨太子集团足迹踏遍全球多地。日本媒体日前揭露，自2022年以来，太子集团在日本控股“至少”三间相
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泰破赌博网洗钱案 台湾主嫌落网 大马籍嫌犯在逃
（曼谷6日综合电）泰国媒体报道，泰国警方破获一个不法赌博网站，逮捕一名台湾籍主嫌以及5名泰籍共犯，而涉及在曼谷注册空壳公司洗钱的一名大马嫌犯和另一名台湾嫌犯在逃
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