洗钱案
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陈文龙涉4.7亿洗钱案 法米：可追溯至2018年前
（吉隆坡31日讯）政府发言人法米表示，商人陈文龙涉及武吉阿曼4亿7000万令吉洗钱案件的相关活动，可追溯至2018年前的多个政府执政时期。“武吉阿曼反洗钱（AM
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前陆军总司令第三任妻控洗钱案 坐轮椅现身法庭拒认罪
（瓜拉登嘉楼26日讯） 前陆军总司令丹斯里哈菲祖丁的第三任妻子，今日因涉嫌洗钱，在瓜拉登嘉楼地方法庭被提控。27岁的被告萨尔瓦妮（Salwani Anuar @
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罗斯玛17项洗钱案 | 总检察署解释不上诉原因 “胜诉可能性微乎其微”
（吉隆坡12日讯）总检察署决定，不再就高庭对前首相夫人拿汀斯里罗斯玛的17项洗钱控状的无罪释放判决提出上诉，是因为胜诉的可能性微乎其微。总检察署认为，若继续上诉
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反贪会查“拿督威拉”洗钱案 涉7500万藏离岸账户
（沙亚南4日讯）反贪会正在追踪一名拥有拿督威拉头衔的公司董事的洗钱收益，据悉这些收益被藏匿于离岸账户和纳闽岛账户，然后再投资于不存在的投资公司和无牌贷款。根据《
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反贪会查巴西公司经2大马代理洗钱案 冻结1丹斯里及家属100户头2.2亿令吉
（布城22日讯）反贪污委员会已冻结一名拥有“丹斯里”头衔的企业家，包括其家属及相关公司所持有的100个银行户头已被冻结，而涉及的金额超过2亿1700万令吉。反貪
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涉洗钱案到反贪会录供 拿汀斯里疑被掳 失踪逾20多天
（吉隆坡2日讯）华裔拿汀斯里独自乘坐电召车到布城反贪会总部录口供助查案件，不料途中却遭3辆轿车的不明人士拦截并带走，迄今失踪逾20天。42岁的失踪女子拿汀斯里林
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国会〡2年查逾万宗诈骗 77洗钱案涉款逾7千万
（吉隆坡27日讯）首相署副部长（法律及体制改革）古拉指出，从2022年10月14日至今年9月，警方援引援刑事法典第420条文（诈骗）开档调查1万5106宗诈骗案
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