洗钱
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演员惊讶金融公司涉洗钱 “仅宣传不知情 愿助查”
（八打灵再也3日讯）反贪污委员会日前展开“Op Sky”行动，调查涉嫌洗钱的金融谘询公司，该公司多名宣传大使的马来艺人因此受影响。大马资深演员拿督嘉拉鲁丁哈山说
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大学生接洗钱电话 奉上5万现金10万金饰
（关丹1日讯）一名20岁大学生误坠电话骗局，被指涉及洗黑钱，奉上近5万令吉现金和10万令吉金饰，以清除犯罪记录。彭亨州总警长拿督斯里耶哈也发文告说，根据报告，受
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被指洗钱 卖车凑款 男子遭卷走22万
（泗里街23日讯）男子接诈骗电话，为了证明自己没有涉及非法活动，竟卖掉汽车凑钱，还听从自称是拿督警官的指示，前后汇款22万令吉到5个不同的银行户头。上议员黄秀励
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“Op Sky”洗钱案主谋落网 阿占巴基：将捕更多银行职员
（吉隆坡16日讯）反贪汙委员会将在本星期内，逮捕更多涉及金融咨询公司和银行专业人士贪汙与洗黑钱集团案的银行职员助查。反贪会主席丹斯里阿占巴基也证实，日前在由反贪
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涉洗钱槟砂扣5人 包括TVS首席执行员
（古晋10日讯）警方今日在Ragada行动中逮捕涉嫌洗黑钱活动的5人，其中一人是砂电视台首席执行员。马新社报道，全国总警长丹斯里拉沙鲁丁透露，这5人包括4名男子
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【1MDB洗钱滥权案】纳吉：行政决定 否认撤换反贪会主席和总检长
（布城7日讯）前首相拿督斯里纳吉指出，他不是2015年解散负责调查一马发展公司（1MDB）数机构特工队的幕后主使。没指示解散1MDB特工队纳吉在为其辩护作证时供
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老千指虚假索赔涉洗钱 63岁退休妇被骗13万
（麻坡6日讯）一名63岁的退休人士坠电话骗案，损失13万4000令吉。柔佛麻坡警区主任拉益慕克里兹发文告说，受害女子接到自称是保险代理的陌生人来电，指她在吉隆坡
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逾709万洗钱及逃税案大转折 罗斯玛无罪释放
（吉隆坡19日讯）面对12项涉及逾700万令吉洗黑钱及5项逃税控状的前首相夫人拿汀斯里罗斯玛，今日在高庭获无罪释放。法官慕尼安迪批准罗斯玛寻求撤销所有控状的申请
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19岁求职被骗财 卷入洗钱骗局
（八打灵再也16日讯）19岁女网民年少无知，在网络平台找工作随处留言PM坠骗局，招致老千骗走逾6000令吉复遭利用参与洗黑钱活动。事主报案后在社交平台揭露，遭一
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