洗钱
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涉充当白手套助洗钱 马杜罗密友在美出庭
（迈阿密19日讯）委内瑞拉前总统马杜罗密友、前工业部长萨博（图）周一在美国法院出庭，他被控替马杜罗政权充当洗钱白手套，透过复杂金融网络转移不法资金。出生于哥伦比
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IJM主席涉洗钱案 反贪会无后续行动
（吉隆坡15日讯）反贪汙委员会已经完成对怡保工程主席丹斯里陈文成的调查，调查结果是“无需採取进一步行动”。怡保工程（IJM,3336,主机板建筑组）今日发文告表
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乌反腐机构破获洗钱团伙 总统办前主任涉嫌其中
（基辅12日讯）乌克兰特别反腐败检察院周一晚宣布，检方反腐部门和国家反腐败局联手破获一个涉嫌洗钱的有组织犯罪团伙，其成员包括总统办公室前主任耶尔马克（图）。特别
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涉洗钱呈假资料 公司秘书认罪罚5万
（吉隆坡4日讯）一名公司秘书因涉及洗黑钱及提呈虚假资料，今日在地庭被判罚款5万令吉。国家银行与大马公司委员会（SSM）发表联合文告指出，被告阿兹琳通过其公司Co
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专接赃款转加密货币洗钱 警捣2不法集团 捕18人
（沙亚南28日讯）警方一周内分别在安邦再也及八打灵再也捣破两个专门接收赃款并转换为加密货币的不法集团，逮捕18名本地和外籍男子助查；其中8人上庭面控时承认欺诈和
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涉串谋伪造文件 商人再控洗钱1.28亿
（沙亚南24日讯）继昨日在吉隆坡地庭面对涉及4亿令吉伪造文件的串谋控罪后，商人今日在沙亚南地庭面对另7项涉嫌收取非法活动收益的控状，涉及总额1亿2834万令吉，
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泰导演坠入电诈陷阱 被禁锢两周沦为洗钱工具
（曼谷13日讯）一名泰籍电视剧导演误信“高额投资”诱饵，在柬泰边境被掳至柬埔寨波贝的电诈基地后惨遭囚禁，更被迫充当开户“猪仔”，在恐怖炼狱度过惊魂两周。根据《曼
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法定机构前CEO贪污滥权 赃款投资股市洗钱 逾2亿转移海外
（布城12日讯）大马反贪污委员会揭露，一名前政府法定机构首席执行员（CEO）在使用公共资金进行股票出售过程中，涉嫌滥用职权及洗钱的作案手法，包括把部分资金疑似再
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英国打击太子集团陈志犯罪网络 台湾李添澳门教父尹国驹遭制裁
（伦敦27日讯）英国政府加强打击网络诈骗洗钱，以东南亚为基地的犯罪网络被纳入打击重点，周四（26日）宣布制裁4个实体和6人，大多与诈骗首脑陈志有关，负责在台湾为
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名表交易涉诈骗洗钱 助理经理被控44罪
（吉隆坡24日讯）名表交易暗藏洗钱链！一位名表店助理经理涉嫌非法收受及转移170万令吉非法资金，分别在3间不同的地庭控予44项指控，惟他一概否认有罪。36岁男子
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