洗錢

2018-08-30
《華》：通過泰國商人彭匹安劉特佐洗錢數千萬美元付美律師
（吉隆坡29日訊）《華爾街日報》(WSJ)週三引述內幕消息指出，美國司法部正在調查逃亡中的馬來西亞商人劉特佐是否通過兩名人士洗白數千萬美元資金，並利用這些資金向
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2018-08-28
被控洗錢600萬國大黨前副主席不認罪國大黨前副主席峇拉控洗黑錢601萬
（新山28日訊）64歲的國大黨前副主席丹斯里峇拉克里斯南被控涉及601萬2000令吉的洗黑錢活動，但他不認罪，案件定9月3日移交吉隆坡法庭續審。峇拉克里斯南昨
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2018-01-15
借戶頭當心被洗錢律師警告勿成共犯
（檳城15日訊）不法集團洗黑錢的方式五花八門，近來相中民眾想輕鬆賺快錢的心態，而在社交媒體上公開要求借用銀行戶頭，有意賺快錢者首要繳交至少200令吉的會員費，操
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