洗錢
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成港國安法最年輕被定罪者 20歲鍾翰林認分裂國家洗錢
現年20歲的香港前學生動源召集人鍾翰林周三成為依香港“國安法”被定罪的最年輕被告，他在法庭上認罪，同時表示“我問心無愧”。案件押後至23日判刑。綜合媒體報導，鍾
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國行：FIU獨立營運 不會暪報洗錢
（八打靈再也4日訊）國行指出，作為2001年反洗黑錢和反恐融資法令中的金融情報單位（FIU），國行從其他國家的FIU接獲資訊後，會全數交給國內相關的執法機構。國
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反貪會：不法徒創新鑽漏洞 銀行成洗錢避風港
（吉隆坡16日訊）反貪會主席拿督斯里阿占巴基說，犯罪分子在逃避法律漏洞上很“創新”，他們隨時可繞過客戶的盡職調查措施（Diligence measures），並
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女子日領百萬驚動警方 原來是洗錢集團
（廣東19日訊）中國一名女子每天到銀行取100萬至300萬元人民幣，結果驚動警方，這才揭發出一樁大案。近日，一名女子每天下午都會到銀行去領錢，少則100萬元人民
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潘儉偉：有證據涉洗錢 財部國行應徹查ICBC
（吉隆坡17日訊）行動黨全國宣傳秘書潘儉偉聲稱，隨著湧現越來越多的證據，財政部和國家銀行須馬上對中國工商銀行股份有限公司（ICBC）涉嫌推動國際洗錢活動一事進行
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涉嫌洗錢180萬 4姐弟控100罪
（怡保25日訊）愛心基金會（Yayasan Nurul Yaqeen）前會計執行員及3名弟妹因涉嫌洗黑錢180万令吉，今天在法庭面對100項控狀，惟他們皆不認罪
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涉偽造護照及洗錢 傳小羅至少關半年
（里約熱內盧8日訊）據巴西媒體《環球體育》週六報導，因涉嫌用偽造護照並幫人洗錢，目前在巴拉圭被捕的前巴西傳奇巨星“小羅”羅納汀荷很可能至少被關押6個月。雖然名義
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涉助朝駭客洗錢 美制裁2中國人
（華盛頓3日訊）美國財政部昨天宣佈制裁2名中國人，指控他們在2018年與朝鮮有關的網絡攻擊中竊取虛擬貨幣，洗錢超過一億美元（約4.2億令吉）。 聲明指，被制裁2
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