洗錢
-
假警指涉洗錢案 退休教師被詐騙74萬
（古晉14日訊）澳門騙局老套路，卻成功騙走退休教師畢生積蓄！63歲的退休女教師依照指示開啟新銀行戶頭後，將畢生積蓄轉入，再把戶頭資料全交給詐騙集團，事後收到銀行
更多 》 -
青體部前秘書控貪污洗錢 第4次被推遲裁決
（布城19日訊）青年和體育部財務組前秘書奧曼被控貪污及洗錢案裁決，第四次被推遲。地庭法庭卡馬魯聲稱，由於需審查一些事項，因此法庭未準備裁決，並宣布案件推遲至7月
更多 》 -
涉洗錢逃稅案審訊展期824 羅斯瑪呈陳情書要求撤銷17控狀
（吉隆坡12日訊）高庭今日允準前首相夫人拿汀斯里羅斯瑪涉嫌洗錢和逃稅案的審訊展延至8月24日，以便給予主控官時間處理辯方所提交的陳情書。法官慕尼安迪也向羅斯瑪代
更多 》 -
中富商郭文貴涉詐欺洗錢被捕 其公寓“碰巧”亦失火
（紐約16日綜合電）受中國通緝、與美國前總統特朗普的昔日政治顧問班農關係密切的中國億萬富翁郭文貴週三在紐約被捕，涉嫌詐欺、洗錢等12項罪名，被指控通過 “複雜投
更多 》 -
《超偶》美女歌手 涉詐欺洗錢逾4千萬
（台北30日訊）台灣選秀節目《超級偶像》2007年開始播出，不只是知名的電視歌唱選秀節目，也培養出當今線上許多歌手、演員，近日傳出曾參加《超級偶像》選秀的女歌手
更多 》 -
馬新警方破跨國詐騙集團 涉千萬騙款5人落網
（吉隆坡17日訊）馬新兩國警方聯手搗毀一個涉及370萬新元（約1224萬1696令吉）損失額的詐騙及洗黑錢跨國詐騙集團，並在兩地共逮捕5名新加坡籍男女。根據《聯
更多 》 -
脫衣舞娘嫁富商連生“21寶” 老公洗錢被捕後日子慘變調
在一年多內與富商老公找代理孕母生下21個寶寶的25歲辣媽歐茲塔克過去經常在Instagram上高調曬娃，塑造快樂奢華家庭形象而聲名大噪，擁有22.8萬名粉絲。惟
更多 》 -
-
貪污罪名在委內瑞拉坐牢 美石油公司前高管獲釋
（加拉加斯9日法新電）2020年，美國雪鐵戈石油公司（Citgo）的6名高管在委內瑞拉被判貪污、洗錢等罪名成立，入獄8至13年不等。在美國高級別代表團上週末會見
更多 》 -
20歲鍾翰林分裂國家洗錢囚43月 最年輕港區國安法罪犯
（香港24日訊）香港前學生動源召集人鍾翰林早前承認各一項分裂國家及洗黑錢罪名，昨日在區域法院被判囚3年7個月，為第三宗國安法判刑，亦是最年輕的國安法罪犯。港區國
更多 》