洗錢
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《超偶》美女歌手 涉詐欺洗錢逾4千萬
(台北30日訊)台灣選秀節目《超級偶像》2007年開始播出,不只是知名的電視歌唱選秀節目,也培養出當今線上許多歌手、演員,近日傳出曾參加《超級偶像》選秀的女歌手
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馬新警方破跨國詐騙集團 涉千萬騙款5人落網
(吉隆坡17日訊)馬新兩國警方聯手搗毀一個涉及370萬新元(約1224萬1696令吉)損失額的詐騙及洗黑錢跨國詐騙集團,並在兩地共逮捕5名新加坡籍男女。根據《聯
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脫衣舞娘嫁富商連生“21寶” 老公洗錢被捕後日子慘變調
在一年多內與富商老公找代理孕母生下21個寶寶的25歲辣媽歐茲塔克過去經常在Instagram上高調曬娃,塑造快樂奢華家庭形象而聲名大噪,擁有22.8萬名粉絲。惟
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貪污罪名在委內瑞拉坐牢 美石油公司前高管獲釋
(加拉加斯9日法新電)2020年,美國雪鐵戈石油公司(Citgo)的6名高管在委內瑞拉被判貪污、洗錢等罪名成立,入獄8至13年不等。在美國高級別代表團上週末會見
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20歲鍾翰林分裂國家洗錢囚43月 最年輕港區國安法罪犯
(香港24日訊)香港前學生動源召集人鍾翰林早前承認各一項分裂國家及洗黑錢罪名,昨日在區域法院被判囚3年7個月,為第三宗國安法判刑,亦是最年輕的國安法罪犯。港區國
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成港國安法最年輕被定罪者 20歲鍾翰林認分裂國家洗錢
現年20歲的香港前學生動源召集人鍾翰林周三成為依香港“國安法”被定罪的最年輕被告,他在法庭上認罪,同時表示“我問心無愧”。案件押後至23日判刑。綜合媒體報導,鍾
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國行:FIU獨立營運 不會暪報洗錢
(八打靈再也4日訊)國行指出,作為2001年反洗黑錢和反恐融資法令中的金融情報單位(FIU),國行從其他國家的FIU接獲資訊後,會全數交給國內相關的執法機構。國
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反貪會:不法徒創新鑽漏洞 銀行成洗錢避風港
(吉隆坡16日訊)反貪會主席拿督斯里阿占巴基說,犯罪分子在逃避法律漏洞上很“創新”,他們隨時可繞過客戶的盡職調查措施(Diligence measures),並
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