洗錢
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片酬少卻常炫富 女藝人涉洗錢被國行盯上
（吉隆坡24日訊）本地一名經常炫富的女藝人被傳出涉及洗黑錢罪行，目前已被列入國家銀行的監控名單，正在受到監視。根據《馬來西亞前鋒報》報道，本地一位年輕漂亮的女演
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消息：多人投資數億未獲回報 主嫌或挪用他人資金設MYAirline
（八打靈再也24日訊）消息指出，MYAirline洗錢案的主嫌犯涉嫌利用其其他商業投資的收益，來開設該廉價航空公司。消息人士向《馬來西亞前鋒報》透露，據稱主嫌犯
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捐慈善政治資助洗錢 反貪會：幹案手法層出不窮
（吉隆坡22日訊）向慈善機構捐款、以代理人和政治資助名義隱藏財富，已鑑定為國內日益猖獗的洗錢犯罪作案手法之一。反貪污委員會主席丹斯里阿占峇基表示，主謀以集團形式
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MYAirline創辦人涉洗錢被查 “吳煥華一家已被觀察2年”
（八打靈再也19日訊）MYAirline聯合創辦人兼大股東拿督吳煥華及妻兒在周二被逮捕，並被延扣4天；他們不僅是因為MYAirline突然宣布暫停營運而受到調查
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MYAirline創辦人涉洗錢被查 “吳煥華一家已被觀察2年”
（八打靈再也19日訊）MYAirline聯合創辦人兼大股東拿督吳煥華及妻兒在週二被逮捕，並被延扣4天；他們不僅是因為MYAirline突然宣佈暫停營運而受到調查
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印度追擊中國企業 vivo高層涉洗錢被捕
（新德里11日綜合電）外電引述兩名直接了解情況的知情人士報道，印度金融犯罪機構逮捕了中國手機廠商vivo的4名高層，其中包括一名中國公民。去年印度執法局（ED）
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被控洗錢及沒申報收入 羅斯瑪指17控狀重疊
（吉隆坡6日訊）前首相夫人拿汀斯里羅斯瑪申訴，由於涉及700萬令吉的洗黑錢和未向內陸稅收局申報收入的17項控狀出現重疊，令她無法獲得聯邦憲法賦予的公平審訊權利。
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LVMH集團掌門人 阿爾諾涉洗錢被查
（巴黎30日綜合電）《中新經緯》援引《華爾街日報》中文網報道，法國檢察官在調查億萬富翁、LVMH集團董事長伯納德阿爾諾和一名俄羅斯商之間可能存在的洗錢交易！報道
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被指涉洗錢1860萬令吉 馬警將助印度警追查5男
（吉隆坡18日訊）本地華裔男子召集4名同鄉越洋到印度，被指在印度涉及約1860萬令吉的洗錢活動，但5人至今仍逍遙法外。如今大馬警方準備協助印度警方，鑒定及追查這
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【勞勿非法采礦洗錢案】反貪會證實 嫌犯醫院身亡
（吉隆坡16日訊）反貪會主席丹斯里阿占巴基證實，一名涉及彭亨勞勿非法采礦洗錢案的嫌犯，日前在布城醫院接受治療時不幸身亡。他接受馬新社電訪時說，警方查案官將會向參
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