洗錢
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【SRC洗錢案】納吉申請撤3控狀未有決定 控方：傳召25證人出庭
（吉隆坡12日訊）前首相拿督斯里納吉在去年8月提出撤銷其在SRC國際公司2700萬令吉洗錢案的3項控狀的申請，然而總檢察署至今末作出任何決定。此案今日進行案件管
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【1MDB洗錢濫權案】劉特佐同夥盧愛璇 首次以證人出庭作證
（吉隆坡13日訊）一馬公司（1MDB）前法律顧問盧愛璇今日首次出庭為前首相拿督斯里納吉被控的1MDB洗黑錢和濫權案供證。盧愛璇是1MDB醜聞的關鍵人物之一，傳召
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內貿部2016至2023年執法 打擊洗錢進賬7千萬
（布城11日訊）國內貿易及生活費部執法組從2016至2023年，通過2001年反洗黑錢、反恐怖主義融資及非法活動收益法令（AMLA）採取的執法行動，總共為政府帶
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【28億新元洗錢案】疑不滿申請不到保釋 被告紛紛撤換律師
（新加坡16日訊）疑不滿代表律師無法說服法官讓他們保釋，獅城歷來最大宗洗錢案的至少5名被告撤換律師。涉及28億元（新幣，下同；約98億令吉）洗錢案的10名被告於
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【1MDB洗錢濫權案】胡維銘：通過“694”戶頭 納吉付8萬購防癌補助品
（吉隆坡9日訊）武吉阿曼反洗黑錢刑事調查組副主任胡維銘助理總監供稱，根據他在2018年向前首相拿督斯里納吉錄取的口供，納吉曾通過個人銀行戶頭，支付至少8萬令吉予
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被控失信洗錢案 賽沙迪罪名成立
（吉隆坡9日訊）高庭今日宣判，麻坡區國會議員賽沙迪被控4項串謀失信、濫用資金和洗黑錢，罪名成立！高庭在去年10月28日裁定，面對上述4項控罪的賽沙迪表面罪名成立
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賽沙迪抵達法庭 4串謀失信洗錢案今宣判
（吉隆坡9日訊）涉嫌4項串謀失信、濫用資金和洗黑錢罪的麻坡區國會議員賽沙迪坦言以平常心看待判決，並且堅信真理會贏得最終勝利。賽沙迪今早9時33分抵達大使路法庭出
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Jana Wibawa涉貪案 阿當拉蘭下週加控洗錢
（吉隆坡31日訊）商人阿當拉蘭將於下週在沙亞南地庭，再度被控使用非法活動收益的罪名。阿當拉蘭早前也面對涉及選擇性招標計劃（Jana Wibawa）的5項貪污罪，
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涉洗錢逾2千萬 檳Quinton Group4董事控94罪
（八打靈再也28日訊）檳州一家公司的4位董事被控在2019年1月至去年12月洗黑錢，涉及的總額高達2030萬令吉。國內貿易及生活費部總監拿督阿茲曼今日通過文告表
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涉貪加控洗錢罪 旺賽夫淡定出庭
（吉隆坡25日訊）土團黨打昔汝莪區國會議員拿督旺賽夫於今早9時，在吉隆坡法庭面對與洗錢罪名有關的新控狀。身穿黑色西裝的旺賽夫於早上8時20分抵步法庭。根據法庭系
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