洗錢
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納吉SRC洗錢案 控方將傳召最多20名證人
（吉隆坡27日訊）前首相拿督斯里納吉被控SRC國際公司2700萬令吉洗錢案，控方將會傳召最多20名證人出庭供證。此案於今日進行案件管理。主控官阿斯魯夫副檢察司告
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買賣特別車牌 投資榴槤地 詐騙洗錢逾5千萬財物被扣
（吉隆坡24日訊）盤踞在國外多時的詐騙集團近日將大本營轉回我國，並勾結非法錢幣兌換商透過買賣特別車牌號碼、農地、名車及名牌手錶等活動大肆洗黑錢。警方展開雷霆行動
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涉獅城30億新元洗錢 2富商被中國淄博警方通緝
（新加坡24日訊）被揭涉嫌新加坡30億元（新幣，下同；約104億6238萬令吉）洗錢案的2名富商，跟其中一名被告蘇海金在迪拜是“鄰居”，其中一人在新加坡也跟蘇海
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假警指涉網賭洗錢涉毒 女會計師心慌被訛6300元
（仁保11日訊）24歲女會計師接到詐騙電話，對方先是指她手機號碼涉及網賭及非法投資，接著又指她洗黑錢及涉毒，她心慌下被訛走6300令吉。仁保警區主任胡昌福警監指
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男子買800克黃金 店員報警揭電詐洗錢
（北京29日訊）中國一名男子購買約800克黃金，涉及金額50多萬元人民幣（約33萬令吉），店員報警後揭露男子涉及電詐洗錢！根據長江日報旗下九派新聞報道，蘭州公安
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【1MDB洗錢濫權案】查案官同意辯方所指 納吉對個人戶頭收巨資感不安
（吉隆坡22日訊）反貪會查案官諾艾達同意辯方所指，即前首相拿督斯里納吉在接受反貪會錄取口供時，曾表示對個人銀行戶頭收到巨額資金感到不安。納吉被控一馬公司（1MD
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【獅城洗錢案】第二名認罪被告 蘇海金判監14個月
（新加坡4日訊）在30億新元（約105億令吉）洗錢案警方大逮捕行動中跳下陽台受傷的蘇海金，今天認罪後被判入獄14個月，他是繼蘇文強後第二名被治罪的被告。新媒報道
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【納吉控1MDB洗錢案】呂愛霜否認是劉特佐代理人 “1MDB損失非我造成”
（吉隆坡2日訊）一馬公司（1MDB）前法律顧問呂愛霜（前譯盧愛璇）否認本身是在逃大馬富商劉特佐的代理人，也否認是本身造成1MDB的損失。前首相拿督斯里納吉被控1
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【1MDB洗錢濫權案】納吉腹瀉 審訊中斷明天續審
（吉隆坡2日訊）前首相拿督斯里納吉今日為其被控的一馬公司（1MDB）洗黑錢和濫權案出庭面審，惟在審訊進行至半途中，他在短休期間向醫生申訴早上腹瀉了3次，身體不適
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華裔女英國助洗錢 警查獲值200億比特幣 涉13萬中國人騙案
（倫敦22日綜合電）一名42歲華裔女外賣員參與或涉及洗黑錢，18日被英國法院宣判罪名成立，5月10日判刑。警方表示，在調查期間查獲逾6.1萬枚比特幣，價值逾34
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