洗錢
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被控失信洗錢案 賽沙迪罪名成立
(吉隆坡9日訊)高庭今日宣判,麻坡區國會議員賽沙迪被控4項串謀失信、濫用資金和洗黑錢,罪名成立!高庭在去年10月28日裁定,面對上述4項控罪的賽沙迪表面罪名成立
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賽沙迪抵達法庭 4串謀失信洗錢案今宣判
(吉隆坡9日訊)涉嫌4項串謀失信、濫用資金和洗黑錢罪的麻坡區國會議員賽沙迪坦言以平常心看待判決,並且堅信真理會贏得最終勝利。賽沙迪今早9時33分抵達大使路法庭出
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Jana Wibawa涉貪案 阿當拉蘭下週加控洗錢
(吉隆坡31日訊)商人阿當拉蘭將於下週在沙亞南地庭,再度被控使用非法活動收益的罪名。阿當拉蘭早前也面對涉及選擇性招標計劃(Jana Wibawa)的5項貪污罪,
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涉洗錢逾2千萬 檳Quinton Group4董事控94罪
(八打靈再也28日訊)檳州一家公司的4位董事被控在2019年1月至去年12月洗黑錢,涉及的總額高達2030萬令吉。國內貿易及生活費部總監拿督阿茲曼今日通過文告表
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涉貪加控洗錢罪 旺賽夫淡定出庭
(吉隆坡25日訊)土團黨打昔汝莪區國會議員拿督旺賽夫於今早9時,在吉隆坡法庭面對與洗錢罪名有關的新控狀。身穿黑色西裝的旺賽夫於早上8時20分抵步法庭。根據法庭系
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片酬少卻常炫富 女藝人涉洗錢被國行盯上
(吉隆坡24日訊)本地一名經常炫富的女藝人被傳出涉及洗黑錢罪行,目前已被列入國家銀行的監控名單,正在受到監視。根據《馬來西亞前鋒報》報道,本地一位年輕漂亮的女演
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消息:多人投資數億未獲回報 主嫌或挪用他人資金設MYAirline
(八打靈再也24日訊)消息指出,MYAirline洗錢案的主嫌犯涉嫌利用其其他商業投資的收益,來開設該廉價航空公司。消息人士向《馬來西亞前鋒報》透露,據稱主嫌犯
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捐慈善政治資助洗錢 反貪會:幹案手法層出不窮
(吉隆坡22日訊)向慈善機構捐款、以代理人和政治資助名義隱藏財富,已鑑定為國內日益猖獗的洗錢犯罪作案手法之一。反貪污委員會主席丹斯里阿占峇基表示,主謀以集團形式
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MYAirline創辦人涉洗錢被查 “吳煥華一家已被觀察2年”
(八打靈再也19日訊)MYAirline聯合創辦人兼大股東拿督吳煥華及妻兒在周二被逮捕,並被延扣4天;他們不僅是因為MYAirline突然宣布暫停營運而受到調查
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MYAirline創辦人涉洗錢被查 “吳煥華一家已被觀察2年”
(八打靈再也19日訊)MYAirline聯合創辦人兼大股東拿督吳煥華及妻兒在週二被逮捕,並被延扣4天;他們不僅是因為MYAirline突然宣佈暫停營運而受到調查
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