洗錢案

2024-04-17
獅城最大洗錢案王寶森入獄13個月
（新加坡16日訊）涉及獅城最大的30億元洗錢案的被告王寶森今日認罪後，被判監禁13個月，是涉案10人中第三個認罪後被定罪的被告。《8視界新聞網》報道，其刑期從2
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2023-10-30
MYAirline創辦人洗錢案另3名i-Serve高層陸續獲保釋
（八打靈再也30日訊）MYAirline聯合創辦人兼大股東拿督吳煥華涉嫌洗黑錢一案；繼律師羅斯里達蘭獲批準保釋後，另3名i-Serve投資公司的男女高層也陸續獲
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2023-10-13
MYAirline大股東不簡單手握98%股權旗下公司曾捲入洗錢案
（吉隆坡13日訊）公司委員會（SSM）資料顯示，突然宣布停飛打亂眾多乘客計劃的MYAirline，其董事拿督吳煥華是該公司的單一大股東。財經網站theedgem
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2022-12-02
澳門博彩業大亨洗米華洗錢案明年1月18日宣判
（香港2日訊）綽號“洗米華”的澳門太陽城集團創辦人周焯華涉及的非法賭博和洗黑錢等案件將在明年1月18日宣判。據香港網媒報道，周焯華去年11月在澳門被捕後，被控涉
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2022-04-25
要求洗錢案主審法官退審高庭再駁回羅斯瑪申請
（吉隆坡25日訊）高庭以當事人不應就相同問題一再展開訴訟為由，再次駁回前首相夫人拿汀斯里羅斯瑪所提出，要求主審洗黑錢及逃稅案的法官莫哈末再尼退審的申請。法官莫哈
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2020-10-16
涉洗錢案滿星雲為何不應凍資總檢署要求第三方解釋
（吉隆坡16日訊）總檢察署已發布通知，要求第三方解釋為何不應該將涉及洗錢案的滿星雲（MonSpace）凍結資金充公。總檢察署在這份志期10月15日的通知書中指出
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2020-10-08
反貪會捕10警查洗錢案警官家藏10萬現金
（八打靈再也8日訊）反貪會正在著手調查的藝人代澳門騙局集團洗黑錢案再有新進展，至今已有10級警官和警員陸續落網，反貪會官員更在其中一名高級警官的家里搜出10萬令
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2020-10-02
助查洗錢案藝人夫婦錄供
（吉隆坡1日訊）大馬反貪污委員會今日傳召了一對藝人夫婦錄取口供，以協助調查一起洗錢案件。馬新社引述消息指出，這對夫婦是於今日清晨4時抵達反貪會總部以錄取口供。消
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2020-05-22
吁司法檢討“里扎獲釋但非無罪” 高庭駁回資深律師申請
（吉隆坡22日訊）資深律師沙哈魯丁日前致函刑事高庭法官，以尋求高庭法官審核地庭法官的裁決，即後者發給前首相拿督斯里納吉繼子里扎阿茲“獲釋但不等於無罪”（DNAA
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