洗黑錢
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【1MDB洗黑錢和濫權案】大筆資金流入納吉戶頭 潔蒂:國行不知情
(吉隆坡14日訊)前國家銀行總裁丹斯里潔蒂聲稱,國行在2015年突襲搜查大馬銀行時,發現實際上有32億令吉流入前首相拿督斯里納吉的銀行戶頭,納吉至少花費了當中的
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假警指販毒洗黑錢 大學生逾9千貸學金被騙光
(詩巫11日訊)老千冒充警察指涉及販毒洗黑錢活動,23歲大學生接詐騙電話,逾9000貸學金被騙光。事主在本地一所大學讀書,今年7月他接到一通自稱是快郵公司撥打來
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慕尤丁7控狀聯審申請 法庭9月19聆審
(吉隆坡4日訊)地庭擇定9月19日聆審控方提出將前首相丹斯里慕尤丁被控4項濫權受賄及3項洗黑錢案進行聯審的申請。此案今日進行案件管理。慕尤丁此前已獲得法庭批準,
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被控欺騙洗黑錢及非法活動收益 女商人80萬保外候審
(麻坡24日訊)涉嫌於3年前以2.88倍高回酬為餌,卷走一名男子的289萬4731令吉投資金,涉案女商人今日在麻坡地庭被控1項欺騙及3項反洗黑錢、反恐融資及反非
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外籍本地男走私穿山甲鱗片 反貪會:有執法人員涉案
(八打靈再也20日訊)8名外籍及本地男子因走私穿山甲鱗片及和洗黑錢被捕,今日反貪污委員會證實有執法人員涉案,現階段正另尋一人助查。反貪會是在今日發表文告指出,當
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青體部前秘書洗黑錢罪成!判監15年罰2.84億
(八打靈再也6日訊)青年及體育部財務組前秘書奧曼被控96項貪污及洗錢的罪名成立,被判入獄15年及罰款2億8420萬令吉。法官拿督斯里卡瑪魯丁是在聽取了庭上提供的
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假警致電指涉洗黑錢 患癌大叔被騙120萬
(美里10日訊)一名患大腸癌的六旬男子墜入電話詐騙案,慘遭騙走120萬令吉。砂警察總監拿督莫哈末阿茲曼發文告披露,警方於本月9日在美里接獲這宗詐騙案。66歲受害
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虛報渡假費 洗黑錢案 阿茲蘭2案隆地庭聯審
(吉隆坡9日訊)玻璃市前州務大臣拿督斯里阿茲蘭在加央地庭的虛假申報案,將與他在隆市地庭所面對的另5項洗黑錢控狀進行聯合審訊。地庭法官阿祖拉批準主控官林偉強副檢察
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涉助洗黑錢活動 12人被控抵觸公司法令
(新加坡2日訊)35家新加坡注冊公司的銀行戶頭被外國團夥用來洗黑錢,轉移來自投資、商務電郵與愛情騙局等近5000萬新元贓款,涉案的12名受委董事與協助犯案的人昨
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女子誤陷電話騙局 老千3招 騙走逾13萬
(吉隆坡26日訊)一名華裔女子誤陷電話騙局,老千先以拖欠電費為餌引她入局,後指控她涉及洗黑錢活動訛騙她匯款,最後還以可得回20萬令吉“酬勞”為由詐財,導致事主前
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