（吉隆坡22日讯）针对MBI集团跨国金融诈骗活动而展开的次轮“北星行动”，于上周五至昨日，在北马及雪隆地区共逮捕5名本地男子，包括一名“丹斯里”及一名“拿督斯里”头衔企业家，并扣押逾3亿令吉财物。
全国总警长秘书处反洗黑钱调查组主任拿督莫哈末哈斯布拉指出，5名嫌犯目前被延扣5至6天，协助调查。
由于嫌犯仍未被提控，所以警方在公布他们的照片前，已预先打蒙他们的眼部。
除了落网嫌犯的照片外，警方也在记者会上公布警方在行动期间，起获的财物及资产，包括榴梿园、酒店、地皮、工厂、豪宅、豪车、各国货币等，使被扣押的总资产高达35亿1330万4957令吉。
他今早在吉隆坡KPJ大厦召开记者会时表示，根据首轮行动所得情报以及进一步调查，专案小组于4月18日至21日，分别在巴生谷及西马北部展开第二波取缔行动。
莫哈末哈斯布拉透露，这名“丹斯里”与“拿督斯里”相信是该骗局集团的合作伙伴及代言人。
他说，执法人员已冻结及充公多项相信与投资骗局相关的资产与财物。
莫哈末哈斯布拉指出，根据国际刑警提供的情报显示，邻国警方是接获1100万宗针对MBI涉诈骗的投报，但我国仅接获6宗本地投报。
他指出，6宗案件中，其中3个案件是被列为无进一步行动（NFA），另3个案件被列为等待调查（KUS，kertas untuk simpan）。
警方初步调查显示，MBI国际集团并未有任何政治人物牵涉在内，所有涉案者皆为企业家或普通人。
“迄今警方共冻结937个银行及股票交易户口，共涉及资金高达21亿2951万4594令吉。”
他说，警方调查显示所有涉及的账户大部分为钱骡户口，主要是为了混淆警方的调查视线，而部分直接牵涉在内的户口，经调查后证实不涉及任何政治人物的银行账户。
“警方调查显示涉案户口的持有人可分成2种类型，企业家及钱骡（普通人）。”
他说，迄今，警方并未在案件中发现任何涉及恐吓、威逼及利诱等刑事成分，所有案件都只涉及商业罪案。
针对为何我国没有更多的投报，莫哈末哈斯布拉指出，警方不排除参与投资的本地人均已取回投资本金，故而没有前往投报。
“为此警方呼吁任何曾参与MBI活动的民众可主动联系警方，提供情报助查。”
本轮冻结及充公的财物包括：
位于劳勿（彭亨）850英亩、爪夷（槟城）13英亩，以及打昔（吉打）34英亩，估值达2亿2362万4167令吉75仙的榴梿园
299个银行账户，存款总额为1亿2361万4594令吉35仙
12辆豪华车
1枚名贵手表
未公开数额的马币（现金）
5部手机
1台电脑
多份重要文件
截至第二波行动，目前冻结与充公的资产总值，已达35亿1330万4957令吉84仙。
此外，执法单位也援引《反洗黑钱法令》第52条文，扣押3家企业，包括位于吉打士拉马的棕油加工厂、槟城一间酒店，以及槟城一家房地产发展公司。
莫哈末哈斯布拉强调，当局将继续调查，并对任何涉及非法投资骗局资产的人士或单位，依法采取行动。
警方早前于3月20日，配合国际刑警红色通缉令，展开代号“北极星行动”（Ops Northern Star），全国总警长丹斯里拉扎鲁丁指出，当时共逮捕8人，其中包括4名“拿督”，并充公31亿7000万令吉资产。
当时，执法单位冻结638个银行与股票账户，总额达11亿6016万6195令吉74仙，同时充公35项房地产，估值20亿5900万令吉，以及10辆豪车、12枚名表及大量本地与外币现款。
被捕嫌犯年龄介于44岁至62岁，包括两名商人及两名律师。
另外，MBI集团创办人张誉发（Tedy Teow）于去年被泰国引渡到中国，协助调查涉及中国受害者的投资骗局案件。
据悉，MBI集团透过网络投资计划，吸引来自马来西亚、中国、泰国、印尼及澳门的投资者参与。
张誉发在泰马边境的丹诺（Danok）经营多项业务，包括酒店、主题乐园、度假村、家具店及房地产发展项目。