MBI洗钱案调查升级? 传国行下令审查 逾百公司个人资金流向

（吉隆坡15日讯）消息指出，国家银行已向资本市场中介机构发出特别备忘录，指示他们对某些公司和个人进行核查。此举被认为是针对MBI集团洗钱案的进一步深入调查。

或与MBI洗钱案有关

《The Edge》周刊报道，至少有3家中介机构（包括股票经纪公司和基金管理公司）向该周刊证实，他们已收到该备忘录。

据了解，国行正与大马反贪会（MACC）密切合作，成立联合工作组进行调查。

该通知指示金融机构、银行、股票经纪公司和基金经理，通过金融情报系统访问（FINS）对100多家公司和个人的名单进行核查。FINS由中行的金融情报和执法部门管理。

据称，该名单包括与大马股票交易所上市公司及槟城公司有重大利益或联系的人士。

中介机构必须报告名单上是否有任何被提及的人士是其客户，如果是，则需披露其客户的资金来源和投资活动信息。

一名熟悉此事的业内人士表示：“基本上，工作组希望追踪资金流向及其中是否有任何资金流入本地资本市场。”

虽然备忘录本身没有明确提及MBI，但市场观察人士相信，这可能和持续调查中的MBI洗钱案有关，当局据称正在“深入调查”。